“職業(yè)辦證人”瘋狂注冊(cè)公司30多家 滁州警方成功破獲系列買(mǎi)賣(mài)國(guó)家證件案件
2020年4月15日，滁州市警方橫跨安徽、浙江、江蘇三省，連續(xù)行程1600余公里，一舉打掉一個(gè)以高某為首的買(mǎi)賣(mài)國(guó)家證件犯罪團(tuán)伙，破獲案件50余起，抓獲犯罪嫌疑人11人，依法收繳不當(dāng)?shù)美?0余萬(wàn)元。
今年年初以來(lái)，滁州市發(fā)生多起電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件，案件中受害人的被騙資金均流入公司賬戶，給案件偵辦工作帶來(lái)了一定難度。滁州市公安局合成作戰(zhàn)中心通過(guò)對(duì)類似警情進(jìn)行集中梳理，發(fā)現(xiàn)雖然此類案件個(gè)案的案值不大，但在滁州市正呈多發(fā)趨勢(shì)，而且已經(jīng)衍生出電信網(wǎng)絡(luò)詐騙等下游犯罪，影響十分惡劣。通過(guò)對(duì)此類電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件中涉及的公司賬戶進(jìn)行集中研判，民警發(fā)現(xiàn)這些公司基本不進(jìn)行實(shí)質(zhì)業(yè)務(wù)，而且工商注冊(cè)登記顯示法人均為同一人，民警判斷這些“法人”很有可能為“職業(yè)辦證人”。因?yàn)榇诵袨橐呀?jīng)涉嫌犯罪，滁州市公安局合成作戰(zhàn)中心立即會(huì)同瑯琊分局刑偵大隊(duì)，集結(jié)精干警力組成專案組，共同開(kāi)展案件偵破工作。
通過(guò)大量信息研判和走訪排查，一個(gè)由浙江籍嫌疑人韓某某、鄒某某以及安徽籍嫌疑人朱某某三人組成的犯罪團(tuán)伙很快浮出水面，他們均非滁州人士，也未曾在滁州生活過(guò)，卻以或分或合的方式，在滁州注冊(cè)登記股份有限制公司以及個(gè)體戶三十余家，并以設(shè)立公司或者工商戶名義在各個(gè)銀行辦理結(jié)算卡三十余張。同時(shí)，民警還發(fā)現(xiàn)這些結(jié)算卡已經(jīng)涉嫌多起電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件。2020年3月18日，專案組開(kāi)展了集中抓捕行動(dòng)，在江蘇警方的大力支持下，在江蘇省湖州市長(zhǎng)興縣，一舉抓獲犯罪嫌疑人鄒某某、朱某某、韓某某。
經(jīng)審訊，民警了解到此三人并非該系列買(mǎi)賣(mài)國(guó)家公文證件案件的核心人物，他們是在一個(gè)自稱為高某的幕后老板組織并指揮下，在滁州瘋狂注冊(cè)工商營(yíng)業(yè)執(zhí)照并辦理銀行結(jié)算卡。而此時(shí)的高某還未與三人中斷聯(lián)系，為了盡快抓捕到高某，徹底斬?cái)噙@個(gè)電信詐騙犯罪鏈條，專案民警一面繼續(xù)穩(wěn)住高某，另一方面密切關(guān)注高某的行蹤。經(jīng)過(guò)連續(xù)三個(gè)小時(shí)的連續(xù)偵查，專案組民警最終確定了嫌疑人高某的落腳點(diǎn)，警方迅速采取行動(dòng)，于當(dāng)天在江蘇省南京市某賓館成功將嫌疑人高某、胡某抓獲歸案。
據(jù)滁州警方介紹，高某曾無(wú)意間聽(tīng)一個(gè)朋友程某說(shuō)買(mǎi)賣(mài)工商營(yíng)業(yè)執(zhí)照可以從中賺取差價(jià)，覺(jué)得這簡(jiǎn)直就是躺著就能賺錢(qián)的“餡餅”。于是為了逃避警方打擊，他決定招攬“伙伴”具體承辦辦證業(yè)務(wù)，自己則躲在幕后坐收漁翁之利。
高某將目光盯在了同樣好吃懶做的韓某某等人身上。高某告訴韓某某、鄒某某和朱某某三人，他們只要按他的命令跑腿辦理企業(yè)和個(gè)體工商戶營(yíng)業(yè)執(zhí)照業(yè)務(wù)，就可以按套計(jì)費(fèi)得到1500元收益，辦證期間所有費(fèi)用由高某承擔(dān)，這幾個(gè)人滿口答應(yīng)了。
于是高某在2019年10月份以及2020年1月份，多次讓胡某駕車(chē)，一同前往滁州，瘋狂地在滁州注冊(cè)工商營(yíng)業(yè)執(zhí)照以及公司結(jié)算卡，高某在拿到“證件齊全”的工商營(yíng)業(yè)執(zhí)照和結(jié)算卡之后，立即聯(lián)系其朋友程某，并以每套4000元左右的價(jià)格賣(mài)給程某。通過(guò)這種方式，短短的一、兩個(gè)月，高某凈賺10余萬(wàn)元。嘗到甜頭的高某膽子越來(lái)越大，瘋狂通過(guò)微信群發(fā)布廣告，“招兵買(mǎi)馬”組建團(tuán)隊(duì)，發(fā)展線上線下業(yè)務(wù)，專做倒賣(mài)企業(yè)、個(gè)體工商戶工商營(yíng)業(yè)執(zhí)照業(yè)務(wù)。據(jù)高某交代，其共收集韓某某、鄒某某、朱某某、馬某某、高某等人辦理的工商營(yíng)業(yè)執(zhí)照以及結(jié)算卡50余套，均已賣(mài)給他人。
2020年4月1日至4月15日間，該團(tuán)伙的另外六名團(tuán)伙成員程某、馬某、高某、王某、朱某、許某也陸續(xù)歸案。至此，這個(gè)以買(mǎi)賣(mài)國(guó)家證件為主要業(yè)務(wù)的犯罪團(tuán)伙被警方一舉打掉，等待他們的將是法律的嚴(yán)懲。
目前，案件的擴(kuò)展深挖工作還在進(jìn)一步進(jìn)行當(dāng)中。
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