殺豬盤誰才是操盤手？柬埔寨大型“殺豬盤”被端13萬枚比特幣被美國沒收！
美國執(zhí)法部門近日查獲柬埔寨大規(guī)模“殺豬盤”（pig butchering），并扣押了幕后主謀所持有的127271枚比特幣，總價值約為150億美元（約合1070億人民幣）。
這是該國歷史上最大規(guī)模的加密貨幣資產(chǎn)查沒。
紐約布魯克林聯(lián)邦法庭指控37歲的男子Chen Zhi（又名Vincent）等人犯有電信欺詐和洗錢共謀罪。其操控的王子集團（Prince Holding Group）在柬埔寨各地經(jīng)營強迫勞動的詐騙園區(qū)。
這些園區(qū)囚禁著被“高薪工作”誘騙而去的各國勞工，并通過暴力和酷刑脅迫他們實施詐騙。
若罪名成立，Chen Zhi最高將面臨在美40年的監(jiān)禁。但美國司法部指出，他仍然在逃，目前下落不明。
據(jù)悉Chen Zhi是太子集團的創(chuàng)始人兼董事長。該集團對外自稱為業(yè)務遍及30個國家的房地產(chǎn)、金融和消費服務的公司，實際上是亞洲最大的跨國犯罪組織之一，在柬埔寨經(jīng)營著10個電詐園區(qū)。
美國財政部已將該集團定性為跨國犯罪組織，并對100多名相關個人和實體實施制裁。
英美等國的聯(lián)合行動通過鏈上追蹤和臥底滲透獲取了這些比特幣的私鑰，最終控制了這批加密貨幣資產(chǎn)。
檢察官諾切拉表示，其投資騙局給各國受害者造成了數(shù)十億美元的損失，以及無盡的痛苦。
美國執(zhí)法部門查獲的太子集團作案工具。
這些被迫從事“殺豬盤”的參與者通過社交媒體等軟件的虛假賬號將受害人的資金轉(zhuǎn)移到指定賬戶中，并承諾用于虛擬貨幣投資并產(chǎn)生利潤。
“殺豬盤”是罪犯們最經(jīng)典的手法，通過社交軟件與異性發(fā)展戀情，最終誘導他們到虛擬平臺不斷追加投資，最后卷錢跑路。
檢察官還表示，太子集團的高管網(wǎng)絡利用在多國的政治影響力，以及向公職人員行賄來他們的犯罪行為打掩護。
Chen Zhi擁有英國和柬埔寨國籍。他和其他同伙通過洗白贓款，用于極其奢華的生活，包括名表、私人飛機。英國政府凍結了其資產(chǎn)，包括位于倫敦的19處房產(chǎn)。
一同受到制裁的還有另外四家涉嫌詐騙的柬埔寨公司，包括位于西港的金貝集團。
美國司法部長邦迪宣稱此次行動是對全球人口販賣和網(wǎng)絡金融欺詐禍害的最重大打擊之一，并承諾要將其摧毀。
一個月前，美國政府已針19個緬甸、柬埔寨的電信詐騙行業(yè)參與實體和個人進行制裁，并披露去年美國民眾因遭受東南亞電詐而蒙受損失超過百億美元，同比增長高達66%。
美國財政部在9月8日指控他們進行虛擬貨幣投資詐騙活動。其中9個緬甸實體據(jù)悉在克倫族民族軍保護下運作，他們盤踞緬北，以科技園區(qū)或跨境電商公司為掩護，實則構建了完整的產(chǎn)業(yè)鏈。
負責反恐和金融情報事務的財政部副部長赫利在聲明中表示，東南亞的電詐活動還使成千上萬人淪為現(xiàn)代奴隸。
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