中國女躲倫敦洗錢比特幣涉案破千億元「金額史上最大」
居住在英國一名中國女子原本在中式餐館打工，某天忽然搬到高級住宅出手闊綽，甚至讓孩子上昂貴私校，當局深入查她金流，發現她竟有價值20億元英鎊的比特幣，目前已增加到約34億英鎊
英國廣播公司報導，英國倫敦北部42歲簡雯（Jian Wen）原居住在利茲一家中國餐館的樓上公寓，不久她的生活方式有了極大轉變，她于2017年搬進了倫敦北部的一棟有六間臥室的房子，每月的租金超過17,000英鎊。
檢察官稱，簡女假扮成一家國際珠寶公司的員工，還讓兒子到英國讀私立學校。同年，簡雯試圖在倫敦購買一系列昂貴的房屋，但無法通過洗錢檢查，她聲稱自己通過挖掘比特幣，合法賺取了數百萬英鎊的說法，不過沒人相信。
簡雯后來出境，在蘇黎世購買價值數萬英鎊的珠寶，在2019年還在杜拜購買房產。倫敦警察廳表示，搜查了幾個地址與48個電子設備，檢查了成千上萬個數字文件，其中許多文件是從簡體中文翻譯過來的。
普林斯（Jason Prins）警官表示，這次行動的『巨大規模』，表明了國際罪犯如何利用加密貨幣進行非法活動，這項裁決和長達五年的調查表明，我們將不遺余力地追捕那些試圖享受非法資金收益的罪犯- 無論案情多么復雜。 」
比特幣當時的價值大約在20億英鎊左右，但由于貨幣價值的波動，它目前已增加到約34億英鎊。
檢察院已從高等法院獲得了一項凍結令，同時正在進行一項民事追索調查，可能導致比特幣被沒收。簡雯因涉嫌參與或與洗錢安排有關而被判有罪，還有另一名嫌疑人涉嫌該詐欺案，目前仍在逃。
警方表示，這次的扣押是英國迄今為止最大的一次。
檢察院首席檢察官比特幣和其他加密貨幣「越來越多地被阻織犯罪分子用來掩蓋和轉移資產，這樣詐騙犯就可以享受他們的犯罪行為所帶來的好處」。
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