非法吸收資金3116億，明天控股被罰550億元肖建華被判13年
上海市第一中級人民法院于2022年7月4日對上海市人民檢察院第一分院指控被告單位明天控股有限公司（以下簡稱明天控股）、被告人肖建華犯非法吸收公眾存款罪、背信運用受托財產(chǎn)罪、違法運用資金罪、單位行賄罪一案進行了公開開庭審理。8月19日，上海市第一中級人民法院對該案依法進行公開宣判，對被告單位明天控股數(shù)罪并罰，決定執(zhí)行罰金人民幣550.3億元；對被告人肖建華數(shù)罪并罰，決定執(zhí)行有期徒刑十三年，并處罰金人民幣650萬元；對被告單位明天控股和被告人肖建華在上述犯罪中的違法所得及其孳息予以追繳，不足部分責(zé)令退賠。
經(jīng)審理查明：被告單位明天控股于1999年注冊成立，被告人肖建華為明天控股的實際控制人。2004年起，明天控股、肖建華違反國家金融管理法律和監(jiān)管規(guī)定，采用分散股權(quán)、層層控股、隱名控股等手段，實際控制新時代信托股份有限公司（以下簡稱新時代信托）、天安財產(chǎn)保險股份有限公司（以下簡稱天安財險）、天安（貴州省）互聯(lián)網(wǎng)金融資產(chǎn)交易中心股份有限公司（以下簡稱天安金交中心）、包商銀行股份有限公司（以下簡稱包商銀行）、華夏人壽保險股份有限公司（以下簡稱華夏人壽）、天安人壽保險股份有限公司（以下簡稱天安人壽）、易安財產(chǎn)保險股份有限公司（以下簡稱易安財險）等多家金融機構(gòu)和互聯(lián)網(wǎng)金融平臺。
2010年1月至2017年1月，明天控股、肖建華以實際控制的多家公司作為融資和擔(dān)保主體，承諾還本付息，操控新時代信托、天安財險、天安金交中心分別發(fā)售主動管理類集合資金信托產(chǎn)品、超出發(fā)售比例和銷售規(guī)模銷售投資型保險產(chǎn)品、發(fā)售個人端及法人端理財產(chǎn)品，向社會公眾非法吸收資金共計人民幣3,116億余元。
2012年7月至2017年1月，明天控股、肖建華操控包商銀行對明天控股的虛假融資項目不開展實質(zhì)審核，違反商業(yè)銀行法等法律法規(guī)對銀行開展業(yè)務(wù)的規(guī)定，違背銀行與客戶約定，通過直接或間接購買信托、資管計劃的方式將存款、理財資金等銀行客戶資金及受托財產(chǎn)轉(zhuǎn)移至明天控股支配使用，擅自運用客戶資金及受托財產(chǎn)共計人民幣1,486億余元。
2013年11月至2017年1月，明天控股、肖建華操控華夏人壽、天安人壽、易安財險對明天控股設(shè)立的虛假融資項目不開展實質(zhì)審核，違反保險法等法律法規(guī)對保險公司資金運用的規(guī)定，通過直接或間接購買信托計劃的方式將保險資金轉(zhuǎn)移至明天控股支配使用，違法運用資金共計人民幣1,909億余元。
明天控股將上述犯罪違法所得主要用于收購金融機構(gòu)、證券交易、海外投資等。案發(fā)后，明天控股及肖建華通過變賣資產(chǎn)、境外資金回流等方式，歸還了部分違法所得。
2001年至2021年，明天控股、肖建華為逃避金融監(jiān)管及謀取其他不正當(dāng)利益，向多名國家工作人員（另案處理）行賄股份、房產(chǎn)、現(xiàn)金等財物，共計折合人民幣6.8億余元。
上海市第一中級人民法院認(rèn)為，被告單位明天控股、被告人肖建華的行為構(gòu)成非法吸收公眾存款罪、背信運用受托財產(chǎn)罪、違法運用資金罪、單位行賄罪，依法應(yīng)當(dāng)數(shù)罪并罰。明天控股、肖建華的犯罪行為嚴(yán)重破壞金融管理秩序，嚴(yán)重危害國家金融安全，嚴(yán)重侵害國家工作人員的職務(wù)廉潔性，應(yīng)依法嚴(yán)懲。明天控股、肖建華具有自首、認(rèn)罪認(rèn)罰、配合追贓挽損等情節(jié)，肖建華還具有立功表現(xiàn)，依法可以從寬處罰。上海市第一中級人民法院根據(jù)被告單位、被告人的犯罪事實、性質(zhì)、情節(jié)和社會危害程度，依法作出上述判決。
部分人大代表、政協(xié)委員及群眾代表參加了旁聽。
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