杭州警方破獲一起特大買賣對公賬戶案 涉案超3000萬
今天，杭州市公安局對外公布了近期偵破的打擊治理電信網絡新型違法犯罪典型案例。
電信網絡詐騙案牽出黑色產業鏈 79人陸續落網
近日，杭州市公安局蕭山區分局民警在分析研判一起平臺投資類電信網絡詐騙案件過程中，發現犯罪團伙的涉案資金往來大多采取對公賬戶流轉這種比較隱蔽的手段。通過進一步深挖細查，警方發現有一伙人專門通過買賣對公賬戶協助電信詐騙、網絡賭博等犯罪團伙轉移贓款。
蕭山警方立即成立專案組，偵查員圍繞涉案資金流向進行偵查，迅速摸清該犯罪團伙成員情況和行動軌跡。
4月12日和21日，專案組分別在杭州市蕭山區、濱江區等多地進行集中收網，成功搗毀兩個犯罪團伙，抓獲52名嫌疑人，當場繳獲涉案公章、營業執照、對公賬戶結算卡、銀行U盾、手機等大量涉案財物。
隨后，專案組進一步擴大偵查范圍，分赴浙江多地實施抓捕。截至目前，共抓獲犯罪嫌疑人79名。
揭秘犯罪團伙內幕 組織嚴密分工明確
據警方介紹，該案中兩個犯罪團伙組織嚴密、分工明確，已形成了一條完整的利益鏈。
第一個犯罪團伙由江西人魏某、黃某某、陳某等人為首，該團伙作案流程一般分“三步走”，第一步：招募開卡人。團伙成員在QQ群、兼職網站上到處發“招募電商伙伴”“15天，3000元，包吃住”等廣告，招募一些文化程度不高，法律意識淡漠的打工者或者社會閑散人員到團伙窩點。第二步：“一條龍”開卡。開卡人上門后，只要提供自己的身份證件等材料，團伙成員便會聯系中介代辦、簽合同、整理文件、辦營業執照。最后拿著所有辦好的證明材料，直接前往銀行開對公賬戶。第三步：將對公賬戶高價轉賣。對公賬戶開好后，開卡人的任務就完成了。犯罪團伙再將對公賬戶、營業執照和準備好的U盾、手機卡等全套資料，以平均1.5萬元左右高價售賣，這些賬戶通過層層轉賣，最終流向一些詐騙、賭博犯罪團伙等不法分子手中。
第二個犯罪團伙以福建人謝某某、劉某某為首，他們平時租住在蕭山本地，通過指揮全國各地的“蛇頭”，由“蛇頭”在當地招攬人員辦卡，辦卡套路類似。
犯罪團伙還勾結本地一些代辦公司和銀行工作人員，等“蛇頭”拿到辦卡人的材料后，便通過相關渠道辦理對公賬戶，最后以1至1.5萬元的價格進行售賣，為電信詐騙、網絡賭博等犯罪轉移贓款。
目前，蕭山警方已初步查明兩個犯罪團伙制作的對公賬戶300個，涉案金額超3000余萬元。
記者從杭州市公安局了解到，5月7日上午，杭州市公安機關在前期縝密偵查的基礎上，對此類案件進行集中收網。截至目前，共打掉買賣對公賬戶犯罪團伙10個，抓獲買賣對公賬戶犯罪嫌疑人200余人。
新聞鏈接：
買賣對公賬戶的后果是什么？中國人民銀行與公安部聯合發文，對出借、出售和購買銀行卡或企業銀行賬戶的個人聯合實施懲戒。措施包括：
一、將相關人員納入金融信用基礎數據庫管理。將違法違規行為記錄到個人征信報告，將在一定時間內影響相關人員的貨款和信用卡申請。
二、5年內暫停相關人員銀行賬戶非柜面業務，支付賬戶所有業務。
三、銀行和支付機構5年內不得為相關個人新開賬戶。即，相關人員在懲戒期內不能在所有銀行機構開立銀行卡和企業對公賬戶。不能注冊支付寶賬戶，不能開通微信收發紅包和轉賬功能等等，懲戒期滿申請開戶的，銀行和支付機構將加大審核力度。
出租、出借、出售和購買銀行賬戶或企業賬戶，除了被記入個人征信報告和5年內暫停所有的非柜面業務及支付業務外，還可能涉嫌我國《刑法》犯罪。（總臺央視記者 于晨）
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