湖北警方打掉一涉境外“洗錢”犯罪團(tuán)伙 涉案資金超43億元
新華社武漢11月24日電 建立第四方支付平臺(tái)，與持牌第三方支付公司勾結(jié)，為境外電信網(wǎng)絡(luò)詐騙團(tuán)伙“洗錢”，涉案資金超43億元……湖北省宜都市公安局日前通報(bào)，該局打掉多家非法第四方支付平臺(tái)，扣押、凍結(jié)資金近3500萬(wàn)元，抓獲犯罪嫌疑人22名。
據(jù)介紹，根據(jù)公安部今年初向宜都市公安局推送的線索，宜都公安摧毀了以郭某為首的販賣對(duì)公賬戶犯罪團(tuán)伙，民警還發(fā)現(xiàn)郭某跟福建安溪白某某有對(duì)公賬戶非法交易的線索。
經(jīng)調(diào)查，民警發(fā)現(xiàn)白某某不僅有收購(gòu)對(duì)公賬戶的非法行為，而且存在搭建第四方支付平臺(tái)，為境外電信網(wǎng)絡(luò)詐騙團(tuán)伙非法“洗錢”的行為，其犯罪組織成員遍布全國(guó)多地。宜都市公安局成立專案組對(duì)白某某立案?jìng)刹椋指鞍蚕?、徐州、北京、廣州、上海、鄭州、廈門等地，抓獲白某某、張某某等10名犯罪嫌疑人。
經(jīng)審查，白某某(男，28歲，福建安溪人)等人對(duì)違法事實(shí)供認(rèn)不諱。白某某交代，2019年以來(lái)，他高薪聘請(qǐng)第三方支付公司技術(shù)人員為其搭建第四方支付平臺(tái)“helloepay”供境外人員操縱，為境外電信詐騙等違法犯罪活動(dòng)提供資金通道。
其中，廣東某卡第三方支付公司副總裁劉某某向控制“沐融”第四方支付平臺(tái)的張某某提供3687個(gè)商戶號(hào)，與“helloepay”和尹某某控制的“邁虎”第四方支付平臺(tái)對(duì)接，幫助境外違法人員收付非法資金43.14億元。
根據(jù)線索，警方赴廣東和廈門等地，將劉某某、尹某某等廣東某卡第三方支付公司和“邁虎”第四方支付公司的12名員工抓獲，扣押電腦32臺(tái)、手機(jī)40余部、銀行卡100余張。
目前，22名犯罪嫌疑人因涉嫌非法經(jīng)營(yíng)、幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)、掩飾隱瞞犯罪所得等罪名，被依法采取刑事強(qiáng)制措施。(記者田中全)
原標(biāo)題：湖北警方打掉一涉境外“洗錢”犯罪團(tuán)伙 涉案資金超43億元相關(guān)文章
-
上海確診病例曾暴露于航空集裝器 疫情來(lái)源于境外輸入
近日，上海疫情出現(xiàn)反彈，引發(fā)輿論的廣泛關(guān)注。在11月23日上午10點(diǎn)舉行的新冠肺炎疫情防控新聞發(fā)布會(huì)上，上海市疾控中心副主任孫曉冬介紹，上海確診病例曾暴露于航空集裝器，提示感染來(lái)源為境外輸入。下面，一起來(lái)具體看看。上海疫情
2020-11-23 11:56:37 最新消息疫情上海
孫曉冬說(shuō)，11月9日，上海確診1例新冠肺炎病例王某某，與其關(guān)聯(lián)的蘭某11月10日在安徽確診。對(duì)上述2例病例的活動(dòng)軌跡等信息進(jìn)行溯源，排除“人傳人”導(dǎo)致感染可能性，排除經(jīng)接觸冷... -
11月22日全國(guó)疫情通報(bào)：新增境外輸入病例14例 本土病例3例
11月21日0 24時(shí)，31個(gè)?。ㄗ灾螀^(qū)、直轄市）和新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán)報(bào)告新增確診病例17例，其中境外輸入病例14例（福建4例，上海3例，陜西2例，北京1例，天津1例，浙江1例，廣西1例，四川1例），本土病例3例（內(nèi)蒙古2例，上海1例）；無(wú)新增死亡病例；無(wú)新增疑似病例。當(dāng)日新增治愈出院病例9例，解除醫(yī)學(xué)觀察的密切接觸者1107人，重癥病例較前一日增加4例。境外輸入現(xiàn)有確診病例301例（其中重癥病例1例），無(wú)現(xiàn)有疑似病例。累計(jì)確診病例3775例，累計(jì)治愈出院病例3474例，無(wú)死亡病例。截至11月21日24時(shí)，...
2020-11-22 09:55:24 疫情病例 -
為境外電詐團(tuán)伙“洗錢”43億 湖北警方偵破特大非法經(jīng)營(yíng)案
中新網(wǎng)宜昌11月20日電 建立第四方支付平臺(tái)，與持牌第三方支付公司勾結(jié)，為境外電信詐騙團(tuán)伙 洗錢 ，涉案資金超43億元。湖北省宜都市公安局20日通報(bào)，該局抓獲22名犯罪嫌疑人，打掉多家非法第四方支付平臺(tái)，扣押、凍結(jié)資金近3500萬(wàn)元。2020年初，公安部向宜都市公安局推送相關(guān)對(duì)公賬戶進(jìn)行電信網(wǎng)絡(luò)詐騙的線索，要求進(jìn)行線索核查。經(jīng)工作，宜都公安摧毀了以郭某為首的販賣對(duì)公賬戶犯罪團(tuán)伙。在對(duì)這個(gè)團(tuán)伙進(jìn)行打擊的過(guò)程中，民警發(fā)現(xiàn)郭某跟福建安溪白某某有對(duì)公賬戶非法交易的線索。通過(guò)調(diào)查，民警發(fā)現(xiàn)白某某沒(méi)有正當(dāng)職業(yè)，但開(kāi)豪...
2020-11-21 10:25:01 湖北團(tuán)伙 -
國(guó)內(nèi)疫情速報(bào)11月18日疫情：31省份新增確診病例12例 均為境外輸入病例
11月18日0—24時(shí)，31個(gè)省(自治區(qū)、直轄市)和新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán)報(bào)告新增確診病例12例，均為境外輸入病例(四川3例，福建2例，廣西2例，內(nèi)蒙古1例，上海1例，浙江1例，廣東1例，重慶1例)。...
2020-11-19 16:09:23 病例境外自治區(qū) -
31省區(qū)市新增境外輸入12例 其中廣東也有1例
最近國(guó)內(nèi)的疫情受到了高度的關(guān)注，我國(guó)新增的疫情普遍都是境外輸入病例，根據(jù)最新通告表示，昨日31省區(qū)市新增境外輸入12例，其中廣東也有一例境外輸入，上半年我們已經(jīng)戰(zhàn)勝國(guó)內(nèi)的疫情，下半年幾乎都是一些境外輸入零星病例，眼下境外疫情這么嚴(yán)重，我們繼續(xù)做好出入境的檢測(cè)防疫措施，杜絕境外輸入疫情蔓延。新冠病毒
2020-11-19 14:56:47 肺炎疫情境外
11月18日0-24：00，有31個(gè)?。ㄗ灾螀^(qū)，直轄市）和新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán)報(bào)告了12例新確診病例，... -
7月31日廣東疫情最新消息：新增境外輸入確診病例3例
廣東省新冠肺炎疫情情況7月30日0-24時(shí)，全省新增境外輸入確診病例3例和境外輸入無(wú)癥狀感染者4例，均為廣州報(bào)告。確診病例2例來(lái)自菲律賓，1例來(lái)自伊拉克；無(wú)癥狀感染者2例來(lái)自新加坡，來(lái)自喀麥隆和貝寧各1例，以上均在入境口岸或隔離點(diǎn)發(fā)現(xiàn)，入境后即被隔離觀察。新增出院2例。截至7月30日24時(shí)，全省累計(jì)報(bào)告新冠肺炎確診病例1678例（境外輸入283例）。目前在院17例。廣東疫情地圖 原標(biāo)題：2020年7月31日廣東省新冠肺炎疫情情況責(zé)任編輯：鄭莉莉...
2020-07-31 09:55:04 最新消息廣東 -
7月30日廣東疫情最新通報(bào)：新增境外輸入確診病例1例
7月29日0-24時(shí)，全省新增境外輸入確診病例1例，廣州報(bào)告，來(lái)自贊比亞，在入境口岸發(fā)現(xiàn)，入境后即被隔離觀察。無(wú)新增無(wú)癥狀感染者。新增出院3例。...
2020-07-30 12:08:23 贊比亞病例境外 -
31省區(qū)市新增確診105例 7月29日本土/境外病例新增多少
據(jù)國(guó)家衛(wèi)建委7月30日通報(bào)，7月29日，31個(gè)?。ㄗ灾螀^(qū)、直轄市）和新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán)本土新增確診病例再次超過(guò)100例。通報(bào)稱，7月29日0 24時(shí)，31個(gè)?。ㄗ灾螀^(qū)、直轄市）和新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán)報(bào)告新增確診病例105例，其中境外輸入病例3例（廣東1例，云南1例，陜西1例），本土病例102例（新疆96例，遼寧5例，北京1例）?！经h(huán)球網(wǎng)報(bào)道】 原標(biāo)題：警惕！本土新增確診再次超過(guò)100例責(zé)任編輯：鄭莉莉...
2020-07-30 09:55:02 省區(qū)日本 -
境外輸入病例什么意思？ 最新確診人數(shù)公布
新型肺炎病毒剛在中國(guó)發(fā)生的時(shí)候，我們都沒(méi)聽(tīng)說(shuō)過(guò)境外輸入病例這個(gè)概念。但是，隨著境外疫情嚴(yán)重，國(guó)內(nèi)也被一些境外輸入患者影響，導(dǎo)致疫情風(fēng)險(xiǎn)增加。其實(shí)，很多人還不知道境外輸入病例什么意思？也不知道這個(gè)領(lǐng)域有多少人數(shù)確診了。入境
2020-07-29 18:56:07 疫情病例境外
在了解境外輸入病例這個(gè)概念之前，先給大家說(shuō)一下我國(guó)累計(jì)有多少例是境外輸入的。時(shí)間更新至7月29日，國(guó)內(nèi)新型肺炎確診人數(shù)累計(jì)87575人，境外輸入確診2056人，其中昨日新增境外... -
常德男子通過(guò)VPN“翻墻”軟件訪問(wèn)境外色情網(wǎng)站被行政處罰
據(jù)湖南常德津市市公安局官方微信7月28日消息，世界那么大，好想 翻墻 去看看，少數(shù)網(wǎng)友通過(guò) 翻墻 軟件連接境外網(wǎng)站，有的瀏覽不良網(wǎng)站的同時(shí)，還在境外論壇、網(wǎng)站發(fā)布不實(shí)信息和言論。這不，常德一男子通過(guò)VPN 翻墻 訪問(wèn)境外網(wǎng)站，被行政處罰！翻墻 瀏覽不良網(wǎng)站？津市市公安局網(wǎng)安大隊(duì)民警在工作中發(fā)現(xiàn)，有人使用 翻墻 軟件接入境外網(wǎng)絡(luò)，辦案民警隨即展開(kāi)調(diào)查，并迅速查明家住某小區(qū)陳某使用 翻墻 軟件瀏覽境外色情網(wǎng)站的違法事實(shí)。據(jù)警方的調(diào)查了解，違法行為人陳某自2019年2月向吳某購(gòu)買 翻墻 軟件 Shadowroc...
2020-07-29 09:55:13 常德行政處罰
| 留言與評(píng)論（共有 0 條評(píng)論） |
