連云港警方破獲一起重大新型跨境網(wǎng)絡(luò)賭博系列案
江蘇省連云港市公安局日前破獲一起重大新型跨境網(wǎng)絡(luò)賭博系列案,抓獲境內(nèi)外涉案人員205名,查明涉案資金流水16.7億元。
連云港市公安局相關(guān)負(fù)責(zé)人介紹,這一新型跨境網(wǎng)絡(luò)賭博案的一個(gè)突出特點(diǎn)在于利用聚合支付平臺(tái)對(duì)接洗錢通道和賭博網(wǎng)站,將賭資包裝成購(gòu)物資金洗白,并實(shí)現(xiàn)賭資自動(dòng)支付轉(zhuǎn)移,以逃避金融監(jiān)管和公安打擊。案件涉及境外賭博網(wǎng)站98個(gè)、聚合支付平臺(tái)14家、“碼商”團(tuán)隊(duì)74個(gè)、支付通道56個(gè),實(shí)質(zhì)上形成了一條犯罪鏈。
連云港警方于2020年1月研判獲得案件線索,然后循線追蹤,層層追擊,最終歷時(shí)一年多將205名境內(nèi)外涉案人員悉數(shù)抓獲,其中包括34名為境外賭博網(wǎng)站提供資金通道人員、79名境外賭博網(wǎng)站代理人員和92名參賭人員。
據(jù)連云港市公安局提供的信息,在這一重大系列案中,專案組還對(duì)案件涉及的17429個(gè)網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)商戶采取了封控措施,累計(jì)凍結(jié)涉案資金5900余萬(wàn)元。截至目前,此案查明的涉案資金流水總計(jì)高達(dá)16.7億元。
目前,此案還在進(jìn)一步辦理中,整個(gè)系列案件的公開審理將于近期陸續(xù)展開。
原標(biāo)題:連云港警方破獲一起重大新型跨境網(wǎng)絡(luò)賭博系列案
值班主任:田艷敏

