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圖片來源@視覺中國NAv曹操讀書網

文 | 鏈得得NAv曹操讀書網

截止發(fā)稿，比特幣于幣安交易所上，BTC/USDT交易對價格再次突破34000美元。過去兩個月中，比特幣的資產價格飆升，引領了整個全球加密資產行業(yè)的牛市回歸。機構進場、共識強化、對沖套利、資產避險、貨幣寬松的宏觀環(huán)境、連接加密與傳統(tǒng)金融市場的通路增多，種種跡象表明比特幣已不在局限于小范圍的資本游戲中。NAv曹操讀書網

究竟誰在控盤比特幣？最大的利益攸關方是誰？誰在其中謀取了最大收益？未來比特幣的籌碼還會以什么格局繼續(xù)流動？人們一直以來都在探究比特幣持倉排行的問題，但是大多數答案使用的數據或太過陳舊，或維度設計不科學，很難讓人獲得有價值的參考。因此，鏈得得特為撰文，試圖在這個時點解答這一問題。NAv曹操讀書網

首先，要承認一點，由于加密資產的匿名性，任何“持倉榜單”均無法做到100%準確。原因有二：一來，很少有BTC大戶會把所有的資產放在同一個地址中，他們大多將資產分散在不同的地址里面；其次，雖然BTC鏈上信息透明，但是很少有大戶會對外公布自己的BTC地址。因此，我們幾乎不可能從鏈上數據了解到誰是BTC持倉大戶，以及他們的真實身份。我們只是盡可能通過公開數據、自洽分析維度和行業(yè)走訪來盡可能識別真假，使表單相對準確。NAv曹操讀書網

鏈得得依據以下三個維度排列出BTC持倉榜單。這三大維度主體分別是：1、以機構或組織形式為主體持有BTC的數量排行。2、以BTC鏈上單個存儲地址最新余額數量為主體的排行。3、以自然人為主體持有BTC數量的排行。NAv曹操讀書網

維度一：全球機構與組織BTC持倉榜單

首先，我們先來看一下鏈得得根據公開數據綜合分析統(tǒng)計出的比特幣十大持倉機構 。下面會為大家一一分析。NAv曹操讀書網

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全球機構與組織BTC持倉榜單（鏈得得制圖）NAv曹操讀書網

最新數據顯示，目前這十大機構的總持倉達到了118.5萬枚比特幣，占目前BTC流通量的6.37%。而根據能搜索到的數據，在2020年年初，這10大機構的持倉量為47.8萬，一年內總增長量為60.6萬枚BTC。NAv曹操讀書網

數據研究過程NAv曹操讀書網

鏈得得找到了兩個比較權威的BTC持倉排行（按公司和組織排序）網站，分別是https://bitcointreasuries.org/和https://www.kevinrooke.com/bitcoinNAv曹操讀書網

Bitcoin Treasuries網站上收集了全球各地40余家公司的BTC持倉，同時還附有數據來源。從網站上可以看到，數據更新時間大多集中于2020下半年，數據來源大多是各個公司自己發(fā)布的報告。NAv曹操讀書網

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另一家網站名為Kevin Rooke。這家網站的BTC持倉大戶列表里面收集了38個實體，范圍除了上一家網站的公司、基金，還把個人和“其它”類別（例如Wrapped BTC）包含了進去。從灰度BTC持倉的數字來看，Kevin Rooke這家網站的更新速度更快，同時也附有來源，便于讀者求證。NAv曹操讀書網

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結合兩個網站的數據，鏈得得制作了BTC持倉TOP10（按公司和組織排序）。NAv曹操讀書網

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全球機構與組織BTC持倉榜單（鏈得得制圖）NAv曹操讀書網

在Kevin Rooke網站上，我們看到了“中國政府”和“美國政府”。兩個政府的BTC持倉實際上是在兩起非法案件中沒收的資金。在涉案金額高達42億美金的Plustoken 傳銷案中，中國政府沒收的BTC數量達19.4萬。據新浪財經12月1日報道 ，“這筆比特幣已經委托場外公司進行變現處置了。再兌換成人民幣后上繳國庫，具體什么時候處置掉的沒說，但看案件審理進度。大概率是 6 個月前就賣掉了。”NAv曹操讀書網

而美國政府沒收的黑市網站“絲綢之路”的近7萬枚比特幣據推測在11月初被轉移到了新地址：bc1qa5wkgaew2dkv56kfvj49j0av5nml45x9ek9hz6。該地址持倉量位居第5名。截至發(fā)稿，這筆比特幣還沒有被移動或變現。NAv曹操讀書網

因此，在我們制作的表單中移除了中國政府，而保留了美國政府。NAv曹操讀書網

下面，我們來對榜單中的10大持倉實體進行一一講解。NAv曹操讀書網

1.?灰度比特幣信托 NAv曹操讀書網

首先，排名第一毋庸置疑是灰度的比特幣信托，從其發(fā)布最新推特中可以了解到，截至2020年12月30日，灰度比特幣信托的總規(guī)模達到了160億美金，約合60.7萬比特幣，占BTC目前總流通量的近3.26%。NAv曹操讀書網

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相比之下，在2020年年初，灰度BTC信托的管理資金量僅為19.6億，按照當時的幣價7500美金計算，灰度在今年年初的BTC持倉量約為26萬，占當時BTC流通量的1.43%。2020年一年，灰度持倉的BTC數量增加了34.7萬枚。NAv曹操讀書網

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（數據來源：https://twitter.com/Grayscale/status/1214306695226306562）NAv曹操讀書網

2. Block.oneNAv曹操讀書網

Block.one是一家軟件公司。專為EOS開發(fā)而成立。EOSIO軟件開發(fā)的主要貢獻者。Block.one和EOS最出名的是在2018年6月至2019年6月之間進行了為期一年的令牌眾籌，產生了40億美元的總籌款。NAv曹操讀書網

雖然其它許多代幣眾籌交易面臨嚴厲的監(jiān)管，導致罰款，活動終止甚至退還給投資者，但Block.one能夠通過與之達成和解的方式解決美國的監(jiān)管費用。最終SEC處以2400萬美元的民事罰款，僅占眾籌收益的0.6％。NAv曹操讀書網

Block.one 比特幣持倉量的最新數據來源于雅虎財經在2019年5月22號發(fā)表的一篇名為《Thiel-Backed Crypto Startup Pays Out 6,567% Return》的報道。報道中指出，“據知情人士透露，Block.one 公司持有多達 14 萬比特幣，使其成為原始加密貨幣最大的持有者之一。而在一封電子郵件中，該公司表示，截至 5 月 15 日隨著比特幣今年的反彈，上述的由于流動性產生的加密貨幣損失已完全恢復。”NAv曹操讀書網

鏈得得發(fā)現，在一個月前，Reddit上也網友提問：“在2019年Block.One被報道擁有14萬枚BTC， 有沒有人知道他們的冷錢包地址？如果他們現在（2020年11月14日）還擁有同樣數量的BTC，那么他們的市值已經超過EOS了。”NAv曹操讀書網

一名網友回答說：“現在BTC鏈上余額最多（14萬）的地址屬于火幣的冷錢包，所以Block.one可能是將自己的BTC資產分散在了不同的地址，或者是余額已經不足14萬。”NAv曹操讀書網

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3. Wrapped BTCNAv曹操讀書網

WBTC是一種比特幣的衍生資產，是發(fā)行在以太坊網絡上的比特幣，可以理解為 1 WBTC= 1 BTC。這個就像USDT與美元掛鉤，WBTC 通過與比特幣錨定，實現價值轉移，從而使得比特幣可以間接用在以太坊網絡上。每向智能合約抵押一枚比特幣，便自動生成一枚 WBTC；反之，每贖回一枚比特幣，便銷毀一枚 WBTC。WBTC主要被BTC的持有者用來參與以太坊生態(tài)中DeFi項目。NAv曹操讀書網

鏈得得在之前的文章也介紹過，比特幣暴漲與WBTC也密切相關。流動性挖礦效應刺激WBTC需求增加，WBTC進一步導致比特幣需求上漲，從而推動二級市場比特幣購買效應增強，導致比特幣價格上漲。NAv曹操讀書網

在WBTC的官網，也可以找到所有WBTC協(xié)議的BTC托管地址：NAv曹操讀書網

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截至發(fā)稿，WBTC協(xié)議中的比特幣數量為113,225.6419 枚。NAv曹操讀書網

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（數據來源：https://wbtc.network/dashboard/order-book ）NAv曹操讀書網

Debank數據顯示，在2020年初，WBTC的BTC鎖倉數量僅為589個。2020年WBTC協(xié)議的BTC持倉上漲了190倍。NAv曹操讀書網

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4. MicroStrategyNAv曹操讀書網

MicroStrategy?Incorporated是一家提供商業(yè)智能、移動軟件和基于云的服務的美國上市公司。 該公司由Michael J. Saylor和Sanju Bansal于1989年創(chuàng)立，開發(fā)用于分析內部和外部數據的軟件，以便做出業(yè)務決策和開發(fā)移動應用程序。NAv曹操讀書網

8月11日，MicroStrategy宣布已在比特幣上投資了2.5億美元；9月8日，MicroStrategy再宣布投入1.75億美元購買比特幣，至此該公司在比特幣上的投資規(guī)模已經達到4.25億美元；12月21日，CEO Michael Saylor 在推特上宣布：MicroStrategy以6.5億美元現金購入約29,646枚比特幣。至此，MicroStrategy BTC總持倉量已達70,470枚。有趣的是， 這筆持倉目前價值約為20.44億美金，而Michael Saylor在推特中特別指出， MicroStrategy買入這些BTC只花了11.25億美金。NAv曹操讀書網

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相比之下，在2020年年初，并沒有出現MicroStratrgy投資比特幣的消息。鏈得得在2020年1月到6月的區(qū)間內搜索“MicroStrategy”和“BTC”、“Bitcoin”字眼，也未見任何有效信息。NAv曹操讀書網

5. 美國政府NAv曹操讀書網

?“絲綢之路”是一個在線黑市，出售毒品、被盜的信用卡，甚至能買兇殺人。它于2013年被美國政府關閉。絲綢之路創(chuàng)始人于 2015 年被正式起訴，但留下了總值 10 億美元的巨大謎團。美國國稅局刑事調查部門聘用了第三方公司來分析“絲綢之路”的比特幣交易，后來發(fā)現這些比特幣被一個名為“Individual X”的人所擁有，此人之前用黑客手段從暗網上奪走了這些比特幣。NAv曹操讀書網

今年11月，這筆資產已經被美國執(zhí)法機關繳收，并且轉移到了下面這個地址：bc1qa5wkgaew2dkv56kfvj49j0av5nml45x9ek9hz6。NAv曹操讀書網

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信息來源：BBC新聞NAv曹操讀書網

6. CoinSharesNAv曹操讀書網

CoinShares 是歐洲最大的數字資產管理公司，旗下主要有兩款比特幣基金：'Bitcoin Tracker One' 和 'Bitcoin Tracker Euro'。根據CoinShares官網數據，截至發(fā)稿，兩款產品共有管理資產18.43億美金，合約55,797枚比特幣。相比之下，從其官網上的歷史數據可知，在2020年1月2日，CoinShares旗下的兩款產品總管理資產數額為676萬美金，結合當時幣價，合約900枚BTC。NAv曹操讀書網

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（數據來源：https://coinshares.com/etps/xbt-provider/bitcoin-tracker-euro；https://coinshares.com/etps/xbt-provider/bitcoin-tracker-one）NAv曹操讀書網

7. CelsiusNAv曹操讀書網

Celsius 是一個中心化的借貸平臺。簡單來說，它可以讓你借貸加密資產，并獲得收益。借貸過程全部在 Celsius App上完成。在Celsius的App上支持多達33種不同的加密貨幣。 Celsius 官網稱存比特幣能獲得高達6.2%年化，目前Celsius的總管理資產達48.33億美金（包括BTC在內的所有加密貨幣）。可惜的是，鏈得得并沒有找到其BTC持倉的具體數量，所以選擇沿用Kevin Rooke網站的數據。而年初的數據我們暫時無從知曉。NAv曹操讀書網

8. BitMEX保險基金NAv曹操讀書網

簡單來說，BitMEX使用保險基金來避免交易者頭寸中的自動去杠桿化。BitMEX 開發(fā)了一個保險基金系統(tǒng)，幫助確保贏家獲得預期利潤，同時仍然限制了虧損交易者的下跌負債。NAv曹操讀書網

當交易者持有未平倉杠桿倉位時，如果其維持保證金太低，其倉位就會被強制平倉（即強平）。與傳統(tǒng)市場不同，交易者的盈利和虧損并不反映他們在市場上平倉的實際價格。在 BitMEX 上，如果一個交易者被強平，其與倉位相關的權益會下降到零。NAv曹操讀書網

BitMEX官網顯示，截至2020年12月30日，其保險基金持有的BTC總量為37,053，與2020年初的33,491 BTC相比，BitMEX在2020年共購入3500枚比特幣。NAv曹操讀書網

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9. Tezos基金會NAv曹操讀書網

Tezos是一個用于智能合約和分布式應用程序的分布式區(qū)塊鏈平臺。它已經通過眾籌募集了價值2.3億美元的比特幣和以太坊，成為史上第二大加密貨幣眾籌。NAv曹操讀書網

Tezos會發(fā)表基金會半年度更新報告，在今年7月31日發(fā)表的最近一期的更新中我們可以看到其BTC持倉量為24,518枚。其新的半年度報告也將很快更新，屆時，鏈得得對此持倉列表進行更新。NAv曹操讀書網

相比之下，在2020年初，Tezos基金會的BTC持倉為31,846枚，是列表中唯一一個BTC持倉不升反降的機構。NAv曹操讀書網

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?10. Galaxy DigitalNAv曹操讀書網

Galaxy Digital是一家業(yè)務以區(qū)塊鏈投資為主、財務公開透明的上市加密貨幣投資銀行，由華爾街傳奇對沖基金經理、億萬富翁邁克·諾沃格拉茨（Mike Novogratz） 創(chuàng)立。公司的主要業(yè)務是為第三方投資者提供資產管理服務，比如通過基金的形式募集資金。NAv曹操讀書網

在其公布的2020年第三季度報告中可以看到，目前Galaxy Digital總共持有16402枚比特幣，與年初相比增長了5000枚比特幣。而由于其2020年第四季度最新報告還未公布，暫無法得知目前Galaxy Digital最新的BTC持倉數量。 更新后，鏈得得也將會對此持倉榜單進行更新。NAv曹操讀書網

Galaxy Digital一直致力于成為“加密貨幣領域的高盛”，Mike Novogratz更是比特幣的狂熱信徒，經常在社交媒體上宣傳比特幣。其在接受CNN采訪時甚至呼吁新投資者可以用2%到3%的凈資產投資比特幣。NAv曹操讀書網

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維度二：BTC單個鏈上地址余額榜單

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BTC單個鏈上地址余額榜單（鏈得得制圖）NAv曹操讀書網

這張表里顯示了BTC鏈上余額排名前十的錢包地址，其中有三個是交易所的冷錢包地址，第六名是前文提到的美國政府沒收的比特幣，而其它6個錢包的幕后主人并沒有明確的答案。NAv曹操讀書網

維度三：自然人BTC持倉榜單

和公司不同，個人的比特幣持倉沒有可供查詢的披露數據，而網上對于比特幣的持倉大戶也是眾說紛紜。以下數據來自2020年4月TravelbyBit的一篇名為《比特幣十大億萬富翁》的文章。NAv曹操讀書網

1. 中本聰 Satoshi Nakamoto（暫定為自然人）NAv曹操讀書網

中本聰是比特幣的開發(fā)者或團體使用的化名，也是比特幣社群公認的擁有最多BTC資產的個人。2013年，名叫“Sergio”的網友發(fā)表了一篇推測BTC締造者中本聰擁有BTC數量的文章。文章指出，從2019年1月3號到2010年1月25日，中本聰一共挖出了100萬枚上下的比特幣，截至2021年1月4日，這些BTC總價值約為318億美元。 而中本聰從未動過這些比特幣。NAv曹操讀書網

在Bitcoin Forum上，有用戶指出，中本聰所有擁有的這些比特幣分散于1萬到2萬個BTC地址中。NAv曹操讀書網

但是值得注意的是，文章作者Sergio在文章中發(fā)表聲明，表示自己無法100%確定這些BTC的擁有實體就是Satoshi，但是可以肯定這100萬上下數量的BTC都屬于同一實體，而且該實體從區(qū)塊1就已經開始挖礦了，同時其挖礦的硬件性能和在創(chuàng)世區(qū)塊中保持一致。NAv曹操讀書網

2. 文克萊沃斯兄弟NAv曹操讀書網

泰勒·文克萊沃斯和卡梅隆·文克萊沃斯（Tyler and Cameron Winklevoss）被稱為文克萊沃斯雙胞胎。他們曾是奧運會劃船手和風險投資家，并于2002年初創(chuàng)立了一個社交網站ConnectU。2008年，他們起訴馬克·扎克伯格（Mark Zuckerberg）竊取了他們的想法，因為扎克伯格于2004年才創(chuàng)建了Facebook，最后這對雙胞胎獲得了6500萬美元的和解費。后來兩兄弟開始投資比特幣初創(chuàng)公司，如比特幣支付處理器公司BitInstant，和許多其他公司。2014年，他們推出了加密貨幣交易所Germini，允許用戶購買、出售和存儲數字資產。據說，他們2013年擁有的比特幣占比近1％，目前價值超過67.2億美元。NAv曹操讀書網

3. 邁克爾·諾沃格拉茨（Micheal Novogratz）NAv曹操讀書網

邁克爾·諾沃格拉茨是一位前對沖基金經理，他在2007年和2008年被福布斯（Forbes）列為億萬富翁。從投資公司退休之前，他就開始投資加密貨幣。后來他成為一家加密貨幣投資公司Galaxy Investment Partners的首席執(zhí)行官。早在2012年，他的凈資產約為5億美元。 2017年，他提到自己持有比特幣和以太坊財富占比20％至30％，獲得了超過2.5億美元的利潤。有爭議的是他認為加密貨幣是一個泡沫，但他會繼續(xù)投資于不同的加密貨幣項目。NAv曹操讀書網

4. 克里斯·拉森（Chris Larsen）NAv曹操讀書網

克里斯·拉森是一位商業(yè)主管和天使投資人，曾在硅谷與他人共同創(chuàng)立過許多科技初創(chuàng)公司。他是瑞波（Ripple）的聯(lián)合創(chuàng)始人，瑞波是一家旨在幫助促進使用區(qū)塊鏈技術的銀行進行國際支付的公司。他的加密貨幣凈資產約為75億至80億美元。NAv曹操讀書網

5. 約瑟夫·魯賓（Joseph Lubin）NAv曹操讀書網

約瑟夫·魯賓是一位企業(yè)家，他和別人共同創(chuàng)立了EthSuisse等公司，EthSuisse旨在擴展區(qū)塊鏈數據庫的功能。他還創(chuàng)立了ConsenSys，這是一家為以太坊的區(qū)塊鏈開發(fā)區(qū)塊鏈軟件的公司。據《福布斯》報道，他的加密貨幣凈資產估值在10億到50億美元之間。魯賓積極參與開發(fā)解決方案以解決區(qū)塊鏈行業(yè)的治理問題。NAv曹操讀書網

6. 趙長鵬（CZ）NAv曹操讀書網

趙長鵬（社區(qū)代號CZ）是全球交易量最大的加密貨幣交易所幣安的創(chuàng)始人兼首席執(zhí)行官。趙長鵬具有計算機科學背景。在開始采用加密貨幣之前，他曾在東京證券交易所和彭博Tradebook工作，開發(fā)與交易相關的軟件。他從2003年開始參與各種加密貨幣項目，包括擔任OKcoin的首席技術官。2017年，趙長鵬創(chuàng)立了幣安并通過首次代幣發(fā)行籌集了1500萬美元。在2018年《福布斯》“加密貨幣首富”列表中趙長鵬排名第三，他的凈資產在2018年9月估值為14億美元。NAv曹操讀書網

7. 馬修·羅斯扎克（Matthew Roszak）NAv曹操讀書網

馬修·羅斯扎克是一名投資人和企業(yè)家。他聲稱自己是第一位將比特幣授予理查德·布蘭森和比爾·克林頓的人。他是一家私人投資公司Tally Capital的創(chuàng)始合伙人。該公司在區(qū)塊鏈領域擁有超過20個項目的投資組合，例如Blockstream、Civic和Factom。他的凈資產估值為8億美元。NAv曹操讀書網

8. 安東尼·迪洛里奧（Anthony Di lorio）NAv曹操讀書網

?安東尼·迪洛里奧是比特幣企業(yè)家和早期投資者。他是以太坊的聯(lián)合創(chuàng)始人，從一開始就活躍于加密貨幣領域。在Free talk live的播客中了解了比特幣之后，他在2012年以9.73美元的價格購買了他人生中第一枚比特幣。他還投資了其他加密貨幣，例如Qtum、唯鏈和Zcash。福布斯估計他2018年的凈資產在7.5億美元至10億美元之間。NAv曹操讀書網

9. 布賴恩·阿姆斯特朗(Brian Armstrong)NAv曹操讀書網

布賴恩·阿姆斯特朗是最大的加密貨幣Coinbase的聯(lián)合創(chuàng)始人兼首席執(zhí)行官。Coinbase于2018年10月首次推出就籌集了3億美元。Coinbase穩(wěn)步增長，在2019年獲得了800萬新用戶，自推出以來，該交易所產生了約20億美元的交易費。據《福布斯》報道，他的凈資產約為10億美元。NAv曹操讀書網

10. 布羅克·皮爾斯（Brock Pierce）NAv曹操讀書網

布羅克·皮爾斯是一位企業(yè)家，與他人共同創(chuàng)立了風險投資公司Blockchain Capital。該公司在2017年通過兩個風投基金籌集了8500萬美元。在2017年ICO繁榮發(fā)展期間，皮爾斯推出了EOS并籌集了7億美元。它是2017年以來最大的ICO項目。該項目通過皮爾斯與他人共同創(chuàng)立的Block.one公司進行營銷。《福布斯》雜志將皮爾斯列入2018年2月“加密貨幣前20位最富有的人”。他的凈資產在7億至11億美元之間。?NAv曹操讀書網

【本文原發(fā)布于鏈得得，授權鈦媒體App發(fā)布，作者：王心玉】NAv曹操讀書網

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核心關鍵字： 區(qū)塊鏈