被釣魚(yú)被盜幣？如何利用歐科云鏈鏈上天眼追蹤數(shù)字資產(chǎn)
隨著數(shù)字資產(chǎn)市場(chǎng)的迅速擴(kuò)張，一些行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)被迅速放大，尤其是鏈上資產(chǎn)安全問(wèn)題，成為掣肘行業(yè)發(fā)展的難題——誤入釣魚(yú)網(wǎng)站、錢(qián)包被盜、項(xiàng)目跑路、收到的幣涉及洗錢(qián)，該怎么辦？
這種情況下，行業(yè)用戶需要一個(gè)類似“天眼查”專業(yè)的區(qū)塊鏈大數(shù)據(jù)工具，它既能提供區(qū)塊鏈交易信息，也能追溯對(duì)應(yīng)的地址身份，同時(shí)還可以幫我們理清線索，建立模型，在復(fù)雜的鏈上交易中找出規(guī)律。
鏈上天眼：鏈上資產(chǎn)，精準(zhǔn)鎖定
2020年是加密犯罪的牛市。
作為行業(yè)馬車(chē)，DeFi在2020年下半年崛起后，徹底激活了數(shù)字資產(chǎn)行業(yè)，構(gòu)建了DEX、資產(chǎn)協(xié)議等賽道，并成功跑出了Uni、Compound等一批優(yōu)質(zhì)項(xiàng)目。目前，以太坊鏈上的DeFi鎖倉(cāng)量已經(jīng)達(dá)到了580.5億美金，Uniswap、Maker Dao、Compound和Curve等頭部項(xiàng)目的資金鎖倉(cāng)量已超過(guò)了400億美金，并且還在穩(wěn)定增長(zhǎng)。
DeFi的快速增長(zhǎng)，雖然激活了區(qū)塊鏈產(chǎn)業(yè)的發(fā)展?jié)摿Γ惭杆贁U(kuò)大了資產(chǎn)和交易風(fēng)險(xiǎn)。目前，鏈上犯罪已經(jīng)發(fā)展出多種形式，除了黑客盜幣外，還有勒索交易、暗網(wǎng)交易、線上賭博、傳銷(xiāo)盤(pán)、資金盤(pán)、洗黑錢(qián)、項(xiàng)目方跑路等惡性事件。根據(jù)公開(kāi)數(shù)據(jù)，去年全年，數(shù)字資產(chǎn)相關(guān)的犯罪資金總額高達(dá)19億美金，盜幣金額達(dá)到了5.16億美金，其中，一半的盜幣事件都與DeFi相關(guān)，總價(jià)值達(dá)到了1.29億美金。
根據(jù)3月份國(guó)家區(qū)塊鏈漏洞庫(kù)(CNVD)發(fā)布的《2020年區(qū)塊鏈安全態(tài)勢(shì)感知報(bào)告》，2020年，區(qū)塊鏈領(lǐng)域發(fā)生的安全事件數(shù)量達(dá)555起，分別包括DeFi安全事件103起、詐騙/釣魚(yú)事件204起、勒索軟件事件143起、交易平臺(tái)安全事件31起、數(shù)字錢(qián)包安全事件41起、公鏈安全事件17起以及其它安全事件16起，相比2019年增長(zhǎng)了近240%。
一般用戶缺乏技術(shù)團(tuán)隊(duì)支持和安全意識(shí)，被釣魚(yú)網(wǎng)站、郵件迷惑，丟失個(gè)人財(cái)產(chǎn)的案件數(shù)不勝數(shù)。去年10月，去年10月，一位用戶訪問(wèn)了詐騙團(tuán)伙通過(guò)購(gòu)買(mǎi)谷歌廣告位投放的虛假Curve交易所網(wǎng)站，遭受釣魚(yú)攻擊，損失20枚比特幣。一個(gè)月后，一位Ledger錢(qián)包用戶也因被誘騙到假冒官網(wǎng)，被盜10萬(wàn)枚XRP。
“錢(qián)包還在，幣沒(méi)了”——這是數(shù)字資產(chǎn)投資者最大的悲傷。為了響應(yīng)區(qū)塊鏈新基建政策，促進(jìn)行業(yè)健康發(fā)展，歐科云鏈作為全球首家區(qū)塊鏈大數(shù)據(jù)公司，在已有的多幣種區(qū)塊鏈瀏覽器的基礎(chǔ)上，推出了鏈上天眼服務(wù)，可以為用戶的數(shù)字資產(chǎn)安全保駕護(hù)航。
歐科云鏈鏈上天眼是一個(gè)區(qū)塊鏈大數(shù)據(jù)監(jiān)測(cè)和交易行為可視化工具，也是全網(wǎng)第一個(gè)面向所有用戶免費(fèi)開(kāi)放的工具。如果出現(xiàn)被盜幣、被釣魚(yú)等鏈上資產(chǎn)安全問(wèn)題，就可以使用鏈上天眼，來(lái)對(duì)鏈上數(shù)據(jù)進(jìn)行深度分析和持續(xù)追蹤。依托豐富的地址標(biāo)簽資源，我們可以通過(guò)交易圖譜、地址分析、鏈上監(jiān)控等三大功能，快速鎖定鏈上資產(chǎn)，及時(shí)避免潛在風(fēng)險(xiǎn)和損失。
“一鍵三連”：地址分析、交易圖譜、鏈上監(jiān)控
歐科云鏈鏈上天眼利用豐富、準(zhǔn)確、即時(shí)的區(qū)塊鏈大數(shù)據(jù)服務(wù)，開(kāi)發(fā)出交易圖譜、地址分析、鏈上監(jiān)控三大功能，“一力破百巧”，通過(guò)直觀的可視化圖譜，追蹤到目標(biāo)資產(chǎn)。
首先，借助鏈上天眼地址分析功能，我們可以查詢到提供某個(gè)地址與其他地址發(fā)生交互行為后的數(shù)據(jù)和可視化圖表。
以去年8月一位Github用戶被盜走1400枚比特幣(目前價(jià)值7860萬(wàn)美金)的事件為例。從法理上來(lái)說(shuō)，涉案的數(shù)字資產(chǎn)被追回后，應(yīng)歸還給受害投資者。但從執(zhí)行層面來(lái)看，由于之前缺乏相關(guān)的技術(shù)支持，涉案的數(shù)字資產(chǎn)被洗白，導(dǎo)致被盜資產(chǎn)難以追回。
但通過(guò)使用鏈上天眼交易圖譜功能，我們只需要輸入交易哈希，根據(jù)需求設(shè)置好交易金額和層數(shù)(此處設(shè)置3層)，生成交易的可視化圖譜，就可以追蹤這筆鏈上資產(chǎn)的流向。
從生成的圖譜上來(lái)看，黑客是直接將1400個(gè)BTC經(jīng)過(guò)多次的拆分和混幣，不斷變成小額，再往更多的地址上進(jìn)行轉(zhuǎn)移。
此外，歐科云鏈鏈上天眼還具有強(qiáng)大的鏈上監(jiān)控功能。用戶可以根據(jù)需求，設(shè)置 地址監(jiān)控和交易監(jiān)控，前者可以監(jiān)控各類地址的動(dòng)態(tài)，而后者則可以用來(lái)監(jiān)控某筆交易中涉及到的資金。
在Github事件中，我們就可以將黑客地址添加到地址監(jiān)控中，只要發(fā)生地址發(fā)生交易，就會(huì)收到郵件提醒，第一時(shí)間了解被盜地址的動(dòng)向。
智慧助警，行業(yè)“安全排頭兵”
作為區(qū)塊鏈行業(yè)首批落地應(yīng)用，歐科云鏈鏈上天眼深耕多年，在數(shù)據(jù)服務(wù)、技術(shù)創(chuàng)新和智慧助警等多方面作出了亮眼表現(xiàn)。
鏈上天眼在工具層面，引入復(fù)雜交叉地址分析；在算法層面，引入了圖計(jì)算、大數(shù)據(jù)；在系統(tǒng)層面，實(shí)現(xiàn)了即時(shí)監(jiān)控。真正在服務(wù)和技術(shù)上成為“文武雙料狀元”，并因此多次獲得行業(yè)認(rèn)可。
過(guò)去的兩年，歐科云鏈多次獲得“最佳安全服務(wù)機(jī)構(gòu) ”、“最具影響力安全服務(wù)機(jī)構(gòu)”、“最具影響力信息技術(shù)服務(wù)平臺(tái)”、榮獲年度最佳數(shù)據(jù)服務(wù)機(jī)構(gòu)”、“2020年度守護(hù)者”等專業(yè)獎(jiǎng)項(xiàng)。
同時(shí)，歐科云鏈不忘企業(yè)擔(dān)當(dāng)、社會(huì)責(zé)任，成功協(xié)助多山東、上海、江蘇等多地警方偵破數(shù)字資產(chǎn)相關(guān)案件，并收到多封感謝信，以感謝歐科云鏈對(duì)于打擊數(shù)字資產(chǎn)領(lǐng)域犯罪，維護(hù)國(guó)家金融安全所做貢獻(xiàn)，積累了豐富的案件解決實(shí)戰(zhàn)經(jīng)驗(yàn)和警方合作基礎(chǔ)，專業(yè)領(lǐng)先，安全可靠。
隨著區(qū)塊鏈等前沿概念逐漸走入大眾視野，數(shù)字資產(chǎn)安全問(wèn)題也層出不窮，為了更好地守護(hù)數(shù)字資產(chǎn)安全，用戶和行業(yè)在利用好歐科云鏈鏈上天眼的同時(shí)，還應(yīng)進(jìn)一步加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)防范意識(shí)，真正做到“內(nèi)外兼修”，共同建設(shè)起健康、安全的行業(yè)環(huán)境。
(責(zé)任編輯：趙融) 核心關(guān)鍵字： 區(qū)塊鏈相關(guān)文章
-
南京銀行資產(chǎn)質(zhì)量下降 擬發(fā)200億元可轉(zhuǎn)債獲批
作者：開(kāi)心來(lái)源：GPLP犀牛財(cái)經(jīng)（ID:gplpcn）3月10日，南京銀行（601009.SH）回復(fù)了中國(guó)證監(jiān)會(huì)下發(fā)的關(guān)于其公開(kāi)發(fā)行可轉(zhuǎn)債的反饋意見(jiàn)書(shū)，內(nèi)容涉及重大訴訟、資金來(lái)源、關(guān)聯(lián)交易等11個(gè)問(wèn)題。據(jù)悉，南京銀行擬發(fā)行不超過(guò)200億元的可轉(zhuǎn)債，將用于支持未來(lái)各項(xiàng)業(yè)務(wù)發(fā)展及補(bǔ)充核心一級(jí)資本。該發(fā)債預(yù)案已獲監(jiān)管批準(zhǔn)。公告顯示，2017年1月1日至2020年12月31期間，南京銀行共計(jì)被行政處罰46...
2021-03-16 07:32:49 億元南京銀行 -
“狂熱”比特幣投資者悲喜錄：一瞬登上財(cái)富之巔，一夕墜入資產(chǎn)低谷
圖片來(lái)源@視覺(jué)中國(guó)鈦媒體注：本文來(lái)自于微信公眾號(hào)新浪科技（ID：techsina），編譯丨伊伊，編輯丨鄭卓，鈦媒體經(jīng)授權(quán)發(fā)布。沒(méi)想到，看似就要“低落”下去的比特幣居然“重返巔峰”了。北京時(shí)間3與12日，比特幣價(jià)格一度漲破58000美元/枚，市值再次突破1萬(wàn)億美元，為今年2月22日以來(lái)首次。自2021年開(kāi)年以來(lái)，比特幣就站在了風(fēng)口浪尖上。在“帶貨達(dá)人”特斯拉CEO埃隆·馬斯克的“煽動(dòng)蠱惑”下，越來(lái)越...
2021-03-13 20:41:52 投資者貨幣價(jià)格 -
火幣聯(lián)合創(chuàng)始人杜均：區(qū)塊鏈?zhǔn)菙?shù)字經(jīng)濟(jì)時(shí)代發(fā)展的重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)
3月11日，全國(guó)兩會(huì)在北京圓滿落幕。在“十四五”規(guī)劃中提到“培育壯大人工智能、大數(shù)據(jù)、區(qū)塊鏈、云計(jì)算、網(wǎng)絡(luò)安全等新興數(shù)字產(chǎn)業(yè)”，這是區(qū)塊鏈第一次被納入到五年規(guī)劃。天然帶有金融基因的區(qū)塊鏈技術(shù)在構(gòu)建金融場(chǎng)景上獨(dú)具優(yōu)勢(shì)。比如在實(shí)體經(jīng)濟(jì)中，區(qū)塊鏈助力供應(yīng)鏈金融釋放新活力，為中小企業(yè)拓寬融資渠道。全國(guó)政協(xié)委員、雪松控股集團(tuán)董事局主席張勁建議，要鼓勵(lì)金融機(jī)構(gòu)和中小企業(yè)積極主動(dòng)接觸區(qū)塊鏈平臺(tái)，利用已有平臺(tái)建立...
2021-03-13 00:14:02 區(qū)塊金融賬本 -
天山股份：作價(jià)981億元向中國(guó)建材等收購(gòu)水泥資產(chǎn)，收到深交所問(wèn)詢函
此前，天山股份（000877）公告，作價(jià)981億元向中國(guó)建材等收購(gòu)水泥資產(chǎn)，3月11日，天山股份收到深交所問(wèn)詢函，要求說(shuō)明公司與祁連山、寧夏建材等公司的同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)是否會(huì)對(duì)公司未來(lái)經(jīng)營(yíng)產(chǎn)生重大不利影響。要求公司補(bǔ)充說(shuō)明選取標(biāo)的資產(chǎn)合計(jì)價(jià)值進(jìn)行減值測(cè)試的原因及其合理性，是否符合相關(guān)要求。同時(shí)，結(jié)合除中國(guó)建材外，其他交易對(duì)方不進(jìn)行減值補(bǔ)償進(jìn)一步補(bǔ)充說(shuō)明減值補(bǔ)償?shù)母采w率，并提示相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)。企查查APP顯示，天...
2021-03-12 11:03:14 天山億元公司 -
火幣中國(guó)打造新優(yōu)勢(shì) 用區(qū)塊鏈助力數(shù)字產(chǎn)業(yè)化和產(chǎn)業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型
2021年全國(guó)兩會(huì)進(jìn)入尾聲，區(qū)塊鏈熱度依舊，多位代表委員提出了區(qū)塊鏈相關(guān)的建議。據(jù)統(tǒng)計(jì)，今年剛剛結(jié)束的地方兩會(huì)中，有20個(gè)省級(jí)行政區(qū)將區(qū)塊鏈寫(xiě)入2021年政府工作報(bào)告，多個(gè)省份將區(qū)塊鏈納入到當(dāng)?shù)氐摹笆奈濉币?guī)劃中。作為數(shù)字經(jīng)濟(jì)的基石，區(qū)塊鏈技術(shù)發(fā)揮著重要作用?；饚胖袊?guó)CEO袁煜明認(rèn)為，2021年區(qū)塊鏈將加強(qiáng)與實(shí)體經(jīng)濟(jì)的連接，“區(qū)塊鏈+”效應(yīng)將會(huì)構(gòu)建新型應(yīng)用場(chǎng)景，催生新型經(jīng)濟(jì)業(yè)態(tài)。用區(qū)塊鏈建設(shè)高效...
2021-03-11 18:12:35 區(qū)塊技術(shù)產(chǎn)業(yè) -
歐科云鏈胡超：從政府工作報(bào)告看區(qū)塊鏈發(fā)展五大發(fā)力點(diǎn)
文/北京青年互聯(lián)網(wǎng)協(xié)會(huì)區(qū)塊鏈工作委員會(huì)秘書(shū)長(zhǎng)、歐科云鏈集團(tuán)副總裁胡超最近幾天大家都在熱議今年兩會(huì)的政府工作報(bào)告，尤其今年還是“十四五”規(guī)劃的開(kāi)局之年，很多人都在思考區(qū)塊鏈行業(yè)未來(lái)五年的發(fā)展趨勢(shì)。與往年不同的是，今年的政府工作報(bào)告除了講今年的重點(diǎn)工作，還講了“十四五”時(shí)期的主要目標(biāo)。因此，這給我們?cè)谳^長(zhǎng)時(shí)間尺度上去思考與自身相關(guān)問(wèn)題時(shí)提供了一個(gè)很好的窗口。我結(jié)合報(bào)告中提到的一些關(guān)鍵點(diǎn)，從核心技術(shù)攻關(guān)...
2021-03-10 23:15:39 區(qū)塊行業(yè)五年 -
區(qū)塊鏈專業(yè)爆發(fā) 歐科云鏈徐明星鯤鵬計(jì)劃助力人才加速成型
以上圖片由歐科云鏈供圖，授權(quán)中國(guó)網(wǎng)財(cái)經(jīng)使用繼去年全國(guó)首個(gè)“區(qū)塊鏈工程”專業(yè)在成都信息工程大學(xué)開(kāi)始招生后，今年來(lái)，區(qū)塊鏈專業(yè)開(kāi)啟遍地開(kāi)花模式。日前，記者從教育部官網(wǎng)發(fā)布的“2020年度普通高等學(xué)校本科專業(yè)備案和審批結(jié)果”注意到，新增備案本科專業(yè)名單中有14所高校增設(shè)“區(qū)塊鏈工程”專業(yè)，包括大連民族大學(xué)、河北金融學(xué)院、齊魯工業(yè)大學(xué)(山東省科學(xué)院)、安徽理工大學(xué)、浙江萬(wàn)里學(xué)院、福州工商學(xué)院、重慶城市科...
2021-03-10 23:15:38 區(qū)塊人才專業(yè) -
歐科云鏈“試水”交易溯源背后： 全球加密虛擬資產(chǎn)反洗錢(qián)監(jiān)管升級(jí)大幕開(kāi)啟
（來(lái)源：21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道）加密虛擬資產(chǎn)交易的匿名性所造成的非法融資隱患，正驅(qū)動(dòng)相應(yīng)的反洗錢(qián)監(jiān)管力度日益增強(qiáng)。2月底，反洗錢(qián)金融行動(dòng)特別工作組(FinancialActionTaskForceonMoneyLaundering，下稱“FATF”)表示，將發(fā)布最新版的加密貨幣與虛擬資產(chǎn)服務(wù)提供商指導(dǎo)方針，其中要求交易所、錢(qián)包提供商和托管平臺(tái)等所有加密虛擬資產(chǎn)服務(wù)提供商在其平臺(tái)需共享發(fā)送方與接收方的交易...
2021-03-09 14:25:52 資產(chǎn)貨幣反洗錢(qián) -
解放軍集訓(xùn)“單兵天眼”！錘煉手拋無(wú)人機(jī)目標(biāo)偵察、引導(dǎo)打擊能力
東方網(wǎng)·演兵場(chǎng)3月4日?qǐng)?bào)道：據(jù)解放軍陸軍第75集團(tuán)軍官方微信號(hào)“南疆號(hào)角”報(bào)道，近日，該部隊(duì)近程超近程無(wú)人機(jī)專業(yè)集訓(xùn)開(kāi)訓(xùn)。從報(bào)道配發(fā)的圖片來(lái)看，此次集訓(xùn)的主角正是有著“單兵天眼”之稱的手拋小型無(wú)人機(jī)。 報(bào)道中透露，此次集訓(xùn)旨在提高參訓(xùn)官兵空中偵察、目標(biāo)引導(dǎo)、引導(dǎo)打擊能力，縮短戰(zhàn)訓(xùn)差距。整個(gè)集訓(xùn)將利用6周時(shí)間，區(qū)分“摸底考核、理論輔導(dǎo)、協(xié)同訓(xùn)練、戰(zhàn)術(shù)飛行、考核總結(jié)”5個(gè)階段組織實(shí)施，循序漸進(jìn)，科學(xué)組訓(xùn)，采取“分專業(yè)、劃小組、抓重點(diǎn)”的方式，使參訓(xùn)人員掌握無(wú)人機(jī)操作使用和維護(hù)保養(yǎng)的方法，推動(dòng)無(wú)人機(jī)訓(xùn)練由“單...
2021-03-05 14:00:27 無(wú)人機(jī)天眼解放軍 -
兩會(huì)熱議區(qū)塊鏈，火幣聯(lián)合創(chuàng)始人杜均：區(qū)塊鏈?zhǔn)琴x能傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)的有力手段
3月4日，兩會(huì)開(kāi)幕，已經(jīng)有多位代表委員提出了區(qū)塊鏈相關(guān)的提案建議，而在此前結(jié)束的地方兩會(huì)中，區(qū)塊鏈技術(shù)如何賦能產(chǎn)業(yè)更是熱議的話題?；饚怕?lián)合創(chuàng)始人杜均認(rèn)為，數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展需要確權(quán)，區(qū)塊鏈技術(shù)對(duì)于確權(quán)有著重要的支持意義。確權(quán)可以使交易成本降低，進(jìn)一步增效，因此區(qū)塊鏈?zhǔn)琴x能傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)的有力手段。兩會(huì)熱議區(qū)塊鏈3月4日，兩會(huì)開(kāi)幕，已經(jīng)有多位代表委員提出了區(qū)塊鏈相關(guān)的提案建議。全國(guó)政協(xié)委員、廣州市政協(xié)副主席、民...
2021-03-04 19:59:53 區(qū)塊技術(shù)產(chǎn)業(yè)
| 留言與評(píng)論（共有 0 條評(píng)論） |
