數字貨幣犯罪頻發？歐科云鏈鏈上天眼、Chainalysis為監管打造“技術護城河”
從比特幣誕生到今天，區塊鏈行業已經生長了十幾年。隨著人才的持續涌入，區塊鏈行業探索出了公鏈、DeFi、NFT、DAO 和 Web3等優秀賽道，并涌現出一批優秀的落地場景和產品。
在行業的繁榮背面，卻是鏈上犯罪頻發的陰暗面。行業的快速擴張，擴大了鏈上資產和交易風險。目前，鏈上犯罪已經發展出多種形式，除了黑客盜幣外，還有勒索交易、暗網交易、線上賭博、傳銷盤、資金盤、洗黑錢、項目方跑路等惡性事件。
2020年，數字貨幣黑客攻擊事件發生了 170 起，經濟損失共計23.3 億美元；未受監管的出境資金規模高達 175 億美元，較 2019 年增長 51%； DeFi 攻擊事件達到 60 起，損失逾 2.5 億美元——區塊鏈鏈上犯罪對于用戶資產和交易安全、國家金融穩定形成了挑戰。
美國作為區塊鏈行業的風向標，在區塊鏈行業發展和監管等多方面作出了有效探索。通過與區塊鏈大數據公司Chainalsysis展開全面合作，鏈上風險得到了有效規避，有效打擊了鏈上犯罪。而中國在區塊鏈大數據賽道，也有歐科云鏈鏈上天眼異軍突起，成為響應國家“新基建”政策的一步重要戰略布局。
Chainalsyis：美國監管層的“區塊鏈利器”
Chainalysis成立于2014年10月1日，是區塊鏈大數據賽道最早的一批探索者，也是美國政府最大的加密分析承包商。
根據公開資料，Chainalysis累積從美國政府獲得了1000萬美元訂單，服務對象涵蓋了美國十幾家政府部門，包括懷俄明州銀行監管機構、美國執法部、美國稅務局、移民局、FBI等政府機構，其中，美國國稅局在過去五年里支付的合同金額高達410萬美元，是Chainalysis公司最大的政府合作伙伴，美國聯邦調查局也宣布在未來兩年內計劃增加支出數百萬美元。
作為區塊鏈行業的前沿陣地，美國是行業的風向標，在政策、技術、監管等多個方面都引領著行業方向。“觀其言察其行”——隨著區塊鏈相關犯罪事件頻發，除了出臺相關政策外，美國政府不斷加強與Chainalysis的合作，凸顯了其對于Chainalysis的認可，也印證了區塊鏈大數據賽道的市場意義和價值。
Chainalysis作為美國頭部區塊鏈大數據領先服務商，已經形成了完整的區塊鏈大數據產品和服務矩陣，旗下有Chainalysis Reactor、Chainalysis KYT、Chainalysis Kryptos三款核心產品，并推出了Chainalysis Data服務。
Chainalysis Reactor是追蹤區塊鏈上資金流動的調查軟件。通過地址標簽，將區塊鏈上的活動與現實世界聯合起來，助力對犯罪活動的追蹤和調查。而Chainalysis KYT是一款自動化的加密貨幣交易監測軟件，可以識別出高風險的交易并提示預警。Chainalysis Kryptos則是一款針對機構和數字資產行業服務商提供的行業分析軟件。Chainalysis Data還可以為用戶提供定制化的區塊鏈數據需求服務。
依靠先發優勢，憑借豐富準確的鏈上數據、豐富的鏈上數據產品、定制化的數據服務，Chainalysis拿下了美國政府一筆又一筆的大單。根據披露出的82份美國聯邦采購合同記錄，自2015年Chainalysis公司成立以來，聯邦機構已在他們的工具、服務和培訓上花費了至少1000萬美元。僅2019年一年，美國政府已經向該公司支付了超過500萬美元。
美國正在形成并加強這樣一種認知——在區塊鏈產業時代，鏈上大數據是最有力的“監管護城河”。
歐科云鏈鏈上天眼：為新基建打造“技術護城河”
在國內，虛擬貨幣相關的犯罪、洗錢案例頻發，區塊鏈安全也成為行業隱患和國內監管重點。今年3 月 19 日，央行聯合最高檢發布了懲治洗錢犯罪典型案例，其中就包括虛擬貨幣洗錢案例——如何打造即時準確的鏈上監管，成為政策和行業亟需解決的共同課題。
由于技術復雜，區塊鏈應用開發即便對大企業來說，都是奢侈品。構建一個垂直領域的區塊鏈應用，IT投入動輒百萬起步，還需要打通上下游企業，花費大量的時間和精力。為了響應國家的新基建政策，為鏈上監管和鏈上安全提供技術支撐，歐科云鏈集團投入大量資源，打造鏈上天眼，補足了國內鏈上監管的缺失拼圖。
歐科云鏈OKLink是國內區塊鏈大數據產品的先驅之一，2019年就開發出全球領先的多幣種區塊鏈瀏覽器，之后陸續豐富了多項功能，并在2020年9月正式上線鏈上天眼。
同Chainalysis的功能定位相似，鏈上天眼是上市公司歐科云鏈集團(01499)推出的一款鏈上數據監測和交易行為可視化工具，服務于C端、B端和G端用戶。作為歐科云鏈的核心業務之一，鏈上天眼得到了集團的資源支持，發展迅猛，迅速成為國內賽道龍頭。目前，鏈上天眼已經收集了上億個地址標簽，基于對海量鏈上數據的分析追蹤，推出了交易圖譜、地址分析以及鏈上監控三大功能，在打擊鏈上洗錢、保護用戶資產與交易安全、防范涉黑資產流入、追蹤贓款等方面做出了亮眼表現。
去年9月，歐科云鏈還與百度、奇虎、小米等公司共同參與制定區塊鏈行業應用反洗錢標準，助力公檢法機關進行虛擬貨幣相關案件的審查司法。在堅守行業自律、促進行業合規的同時，歐科云鏈鏈上天眼身體力行，與多地公檢法機關建立合作，幫助山東、浙江、四川等多地警方偵破虛擬貨幣相關案件，收到多封感謝信，積累了豐富的合作辦案經驗。
依靠過去幾年在區塊鏈安全領域的探索，今年3月27日，歐科云鏈OKLink 斬獲了華夏時報“2020 年度金融科技先鋒獎”，引領業界。
隨著以歐科云鏈鏈上天眼、Chainalysis為代表的區塊鏈大數據工具的技術進步和產品更迭，區塊鏈行業獲得了健康發展的“綠色通道”，公檢法機關和銀行等反洗錢機構“反洗錢金融情報分析能力”得到增強，為我國的金融安全打下堅實的技術支撐。區塊鏈技術的潛力將得到進一步釋放，持續“出圈”賦能實體經濟，為經濟生活注入活力。
(責任編輯：趙融) 核心關鍵字： 區塊鏈相關文章
-
美圖為何三入比特幣？歐科云鏈胡超：應更重視區塊鏈數字資產戰略價值
近日，美圖公司在港交所發布最新公告，稱美圖公司在繼3月7日和3月17日之后，4月8日根據加密貨幣投資計劃在公開市場交易中進一步購買了175.67798279單位的比特幣，總對價約為1千萬美元。至美圖在數字貨幣上的投資總額已經達到1億美元。美圖公司創始人蔡文勝在集團首次購買比特幣后朋友圈發文稱：“美圖公司繼續布局區塊鏈，這次購買ETH、BTC數字貨幣作為長期發展區塊鏈戰略的價值儲備。”他表示，美圖算...
2021-04-12 20:58:45 美圖貨幣數字 -
《全球大數據發展分析報告（2020）》在蓉發布 新冠肺炎疫情大流行加速全球數字化進程
2021年4月9日，“第二屆天府大數據與新經濟發展論壇”在成都召開。《全球大數據發展分析報告（2020）》作為論壇的重要報告成果，于論壇當日正式發布。《全球大數據發展分析報告（2020）》是由天府大數據國際戰略與技術研究院聯合中國科學院虛擬經濟與數據科學研究中心、中國科學院大數據挖掘與知識管理重點實驗室、四川省大數據中心數據資源管理處、成都市大數據協會，以政府數據開放為研究主題，對全球主要國家大數...
2021-04-12 18:00:05 數據數字全球 -
工信部發文嚴管智能汽車數據采集，要求境內存儲
創頭條消息???4月7日，工信部發布公開征求對《智能網聯汽車生產企業及產品準入管理指南（試行）》（征求意見稿）的意見。征求意見稿中提出，智能網聯汽車生產企業應依法收集、使用和保護個人信息，實施數據分類分級管理，制定重要數據目錄，不得泄露涉及國家安全的敏感信息。在中華人民共和國境內運營中收集和產生的個人信息和重要數據應當按照有關規定在境內存儲。因業務需要，確需向境外提供的，應向行業主管部門報備。...
2021-04-07 17:58:15 生產企業個人信息數據 -
“Hot Chainers 首屆大學生區塊鏈應用設計大賽”開啟！手把手教區塊鏈！獎金豐厚！
HotChainers首屆大學生區塊鏈應用設計大賽于2021年3月29日正式開啟！本次大賽由北京高校畢業生就業指導中心、北京市昌平區沙河高教園區管理委員會作為指導單位，火幣中國、沙河大學城大學生創業園(籌)、沙河高教園區高校聯盟大學生創新創業工作聯盟主辦，火幣Labs、中央財經大學科技園、沙河高教園發開公司承辦。北京航空航天大學、北京師范大學、北京郵電大學、中央財經大學、中國礦業大學(北京)、外交...
2021-04-07 11:12:07 區塊戰隊項目 -
企查查數據：2021年一季度我國品牌設計企業注冊量同比增長209.1%
由日本設計大師原研哉操刀設計的小米新logo，連日來引發網絡熱議。近年來，專業化的品牌設計服務越來越能夠獲得高溢價，企查查數據顯示，目前我國共有品牌設計相關企業37.1萬家，2020年相關企業新注冊8.61萬家，同比下降6%，今年一季度共新注冊3.4萬家，同比增長209.1%。從地區分布來看，廣東省以5.6萬家企業數量高居第一，上海、山東分列二三名。2020年新注冊8.61萬家，今年一季度同比增長...
2021-04-06 10:44:35 萬家企業同比增長 -
企業服務行業周報：第12周全球投融資共收錄38起，微洱科技獲數億元B+輪融資；聚合數據獲數億人民幣的B+輪融資；迅聯云獲上億元A+輪融資
（本文為鈦媒體Pro（專業版）用戶專享）「鈦媒體Pro周報」通過鈦媒體TMTBase全球一級市場數據庫，匯總國內外一周投融資事件和熱點，旨在讓投資人與創業者用戶，以時間、數據縱深鑲嵌的方式，清晰讀懂趨勢，把握投資邏輯和最新產業機會。行業報告目錄1、行業重點導讀2、一級市場動態?2.1、國內一周融資動態（圖：融資項目詳情/階段/億融資項目）?2.2、國內鈦媒體Pro·項目推薦?2.3、國外一周融資動...
2021-04-06 08:57:37 融資媒體項目 -
湖北消金2020年凈利潤降86% 不同渠道財務數據“打架”
作者：禾涼來源：GPLP犀牛財經（ID:gplpcn）2021年3月30日，宇信科技(300674.SZ)發布2020年報稱，其重要聯營企業湖北消金實現營業收入4.60億元，同比下滑66.64%；實現凈利潤0.16億元，同比下滑85.59%。來源：宇信科技但是，在湖北消金于3月18日提交的一份《楚贏2021年第一期個人消費貸款資產支持證券發行說明書》中，2020年，湖北消金實現營業收入9.29億元...
2021-04-04 14:15:33 億元湖北凈利潤 -
華為數據發布，美國的科技戰走向失敗！
作者：縱橫十來源：微信公眾號 環球視野（ID：hqsy68）我們知道，早前美國對中國發動了貿易戰、科技戰，試圖在經濟與科技上擊潰中國。 然而，中國在貿易上年年創下歷史新高，美國新任貿易代表3月29日承認，貿易戰給美國企業和消費者造成了損失，這兩點已表明美國貿易戰以失敗告終。 科技方面，美國也攻勢不小，其中的重點山頭就是華為。 這兩天，華為的最新數據出來后，我們也能從中得出一些結論。 3月31日下午，華為正式發布了2020年年報，作者摘取了部分數據如下： 營收狀況：2020年，華為實現銷售收入8914億元人...
2021-04-02 07:37:04 華為美國走向 -
從數據看，到底哪些品牌適合請楊笠代言？
圖片來自：《脫口秀大會》視頻截圖文|時趣楊笠的出圈很大程度上是因為“調侃”男性的脫口秀段子，帶來“女性共鳴”的同時，也遭到“男性反感”，目標受眾立場的差異化，導致了楊笠作為公眾人物的評價兩極分化嚴重。很多品牌也是看中了楊笠所能引發巨大的社交關注度和話題量，以及其身上的女性標簽，卻忽視了話題討論背后的不可控性所帶來的品牌公關風險。截至目前為止，就有海瀾之家、英特爾等多家品牌，因與楊笠進行合作而登上社...
2021-03-26 23:49:37 品牌用戶英特爾 -
聚焦區塊鏈產業趨勢 《海南區塊鏈產業發展白皮書(2021)》正式發布
2021年3月25日，在海南省工業和信息化廳的指導下，海南省區塊鏈協會攜中國中小企業協會產業區塊鏈專委會、海口復興城互聯網信息產業園聯合舉辦的“2021年海南省區塊鏈產業創新成果分享會”(下稱“分享會”)在海口舉辦。海南省工業和信息化廳副廳長崔淑田出席并致辭稱，海南省區塊鏈協會舉辦區塊分享會相信會對營造海南區塊鏈創新創業的氛圍將起到很好的促進作用。同時崔淑田談到了三點期望，一是希望各界能夠全面科學...
2021-03-26 17:49:03 區塊海南海南省
| 留言與評論（共有 0 條評論） |
