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曹操讀書(shū)--知行合一,化于無(wú)形

區(qū)塊鏈大時(shí)代 無(wú)極實(shí)驗(yàn)室讓科技“向善”發(fā)展

作者 :中國(guó)財(cái)經(jīng) 2021-06-22 17:56:00 審稿人 : admin 圍觀 : 評(píng)論

  近些年來(lái),大數(shù)據(jù)、人工智能、區(qū)塊鏈等前沿科技不斷更新迭代,以超乎尋常的速度提升了各行業(yè)的服務(wù)水平和效率,同時(shí)也為人們的日常生活帶來(lái)了極大便利。dxz曹操讀書(shū)網(wǎng)

  然而,技術(shù)的“中性”立場(chǎng)使其不可避免地,容易成為一系列違法犯罪行為的新型誘因和手段。值得慶幸的是,如今越來(lái)越多的企業(yè)意識(shí)到了問(wèn)題所在,“科技向善”的理念正逐步成為行業(yè)與社會(huì)發(fā)展共識(shí)。dxz曹操讀書(shū)網(wǎng)

  在區(qū)塊鏈領(lǐng)域,隨著全球數(shù)字貨幣市場(chǎng)規(guī)模的進(jìn)一步擴(kuò)大,傳統(tǒng)金融世界的犯罪也因?yàn)檫@項(xiàng)新技術(shù)的出現(xiàn)而“與時(shí)俱進(jìn)”。在這一背景下,無(wú)極實(shí)驗(yàn)室的占星、美國(guó)的Chainalysis Reactor應(yīng)運(yùn)而生,在全球公檢法機(jī)關(guān)對(duì)抗和打擊區(qū)塊鏈犯罪的過(guò)程中發(fā)揮了重要作用。dxz曹操讀書(shū)網(wǎng)

  三年磨一劍,無(wú)極實(shí)驗(yàn)室因“占星”而現(xiàn)dxz曹操讀書(shū)網(wǎng)

  2021年6月3日,無(wú)極實(shí)驗(yàn)室(Z-Labs)正式成立。在實(shí)驗(yàn)室成立之前,可能很多人都不知道,這個(gè)低調(diào)的區(qū)塊鏈安全技術(shù)團(tuán)隊(duì)已經(jīng)利用其自研的“占星”(Star Atlas)系統(tǒng),為全國(guó)30個(gè)省市警方在涉幣詐騙、洗錢(qián)、傳銷(xiāo)等區(qū)塊鏈案件的數(shù)據(jù)分析、證據(jù)收集和資金追蹤方面提供了百余次協(xié)助。dxz曹操讀書(shū)網(wǎng)

  無(wú)極實(shí)驗(yàn)室由安全、風(fēng)控及合規(guī)等多個(gè)領(lǐng)域內(nèi)的專(zhuān)家組成,專(zhuān)注于鏈上情報(bào)分析、安全攻防對(duì)抗及風(fēng)控策略研究,打擊鏈上作惡行為,助力區(qū)塊鏈網(wǎng)絡(luò)安全治理。實(shí)際上,早在2018年7月,無(wú)極實(shí)驗(yàn)室安全技術(shù)團(tuán)隊(duì)便正式啟動(dòng)鏈上分析系統(tǒng)——“占星”的自主研發(fā)工作,該系統(tǒng)于2019年9月開(kāi)始在一些領(lǐng)域開(kāi)放使用。dxz曹操讀書(shū)網(wǎng)

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(圖:占星協(xié)助定位某詐騙團(tuán)伙)dxz曹操讀書(shū)網(wǎng)

  作為無(wú)極實(shí)驗(yàn)室安全技術(shù)能力的主要載體,“占星”系統(tǒng)目前已經(jīng)積累鏈上數(shù)據(jù)、安全情報(bào)數(shù)據(jù)及事件分析數(shù)據(jù)超過(guò)10億條,可識(shí)別的地址數(shù)量超過(guò)1.5億,其中在實(shí)驗(yàn)室追蹤并標(biāo)記的惡意地址超過(guò)25萬(wàn)條,類(lèi)型涵蓋混幣、暗網(wǎng)、資金盤(pán)、殺豬盤(pán)等多個(gè)維度。對(duì)比成立于2014年的區(qū)塊鏈數(shù)據(jù)分析公司Chainalysis,其數(shù)據(jù)體量之大也不遑多讓。dxz曹操讀書(shū)網(wǎng)

  Chainalysis是一家專(zhuān)注于區(qū)塊鏈大數(shù)據(jù)及安全服務(wù)的著名企業(yè),其客戶(hù)不僅包括加密貨幣交易所,還包括美國(guó)國(guó)土安全調(diào)查局、聯(lián)邦調(diào)查局、美國(guó)國(guó)稅局、煙草和火器管理局、緝毒局、證券交易委員會(huì)、特勤局、中央情報(bào)局等政府執(zhí)法機(jī)構(gòu)。2021年3月26日,Chainalysis宣布獲得了頂級(jí)資本Paradigm領(lǐng)投的1億美元D輪融資,投后估值超過(guò)了20億美元。dxz曹操讀書(shū)網(wǎng)

  正是這樣一家吸引全球資本競(jìng)相角逐的專(zhuān)業(yè)公司,他們擁有著數(shù)億個(gè)標(biāo)簽地址,而無(wú)極實(shí)驗(yàn)室所掌握的同類(lèi)地址數(shù)也超過(guò)了1.5億。參照Chainalysis,無(wú)極實(shí)驗(yàn)室在區(qū)塊鏈大數(shù)據(jù)及安全領(lǐng)域的數(shù)據(jù)儲(chǔ)備和技術(shù)實(shí)力無(wú)疑處于全球領(lǐng)先地位,其社會(huì)價(jià)值在很多實(shí)際案例中也已經(jīng)得到了很好的體現(xiàn)。dxz曹操讀書(shū)網(wǎng)

  “占星”助警,孝感警方跨國(guó)打掉一重大電詐團(tuán)伙dxz曹操讀書(shū)網(wǎng)

  “占星”系統(tǒng)可通過(guò)可視化的方式將無(wú)極實(shí)驗(yàn)室團(tuán)隊(duì)成員長(zhǎng)期豐富的對(duì)抗分析經(jīng)驗(yàn)沉淀為各種高級(jí)分析和篩選功能,形成了一套高自動(dòng)化、高智能化的鏈上追蹤分析體系,并且可以有效協(xié)助一線(xiàn)機(jī)關(guān)快速完成鏈上資產(chǎn)追蹤定位、確認(rèn)資產(chǎn)流向。dxz曹操讀書(shū)網(wǎng)

  2019年3月27日,湖北應(yīng)城市發(fā)生一起電信詐騙案,一位市民被電信詐騙團(tuán)伙以買(mǎi)彩票為名騙走了百萬(wàn)元。當(dāng)?shù)鼐浇?jīng)過(guò)偵查,初步判定該詐騙團(tuán)伙位于菲律賓。當(dāng)年,公安部同意全國(guó)多地警方組成工作組,集中赴菲律賓開(kāi)展工作,孝感市公安局也派員參與。后續(xù)應(yīng)城詐騙案嫌疑人突然回國(guó),被警方抓獲。dxz曹操讀書(shū)網(wǎng)

  此后,孝感警方工作組留在菲律賓繼續(xù)開(kāi)展案件拓展和其他線(xiàn)索初查工作。在此期間,經(jīng)部刑偵局指派,湖北警方接手了一起舉報(bào)奎松一電詐窩點(diǎn)的線(xiàn)索。根據(jù)舉報(bào)人提供的內(nèi)容,警方初步掌握了一個(gè)以股票、虛擬貨幣投資為幌子的“殺豬盤(pán)”詐騙窩點(diǎn),涉案數(shù)百人。dxz曹操讀書(shū)網(wǎng)

  該團(tuán)伙以外貿(mào)公司招工為由吸納了很多跨境人員,之后通過(guò)購(gòu)買(mǎi)一些股民的個(gè)人信息,并以威逼、脅迫手段要求跨境人員用各種方式拉群洗腦,誘騙其他受害人進(jìn)入該公司的商品交易平臺(tái)做虛擬貨幣交易,實(shí)施“殺豬盤(pán)”詐騙。dxz曹操讀書(shū)網(wǎng)

  由于此案還涉及到虛擬貨幣交易,因此,警方邀請(qǐng)無(wú)極實(shí)驗(yàn)室安全技術(shù)團(tuán)隊(duì)在案件的偵查過(guò)程中提供技術(shù)協(xié)助。在協(xié)作期間,無(wú)極實(shí)驗(yàn)室團(tuán)隊(duì)成員利用“占星”對(duì)警方提供的初步線(xiàn)索進(jìn)行分析得出了多個(gè)歸集地址,同時(shí)進(jìn)一步跟蹤到百余個(gè)關(guān)聯(lián)地址,之后通過(guò)反復(fù)核驗(yàn)追溯,無(wú)極實(shí)驗(yàn)室團(tuán)隊(duì)最終確定犯罪嫌疑人用來(lái)實(shí)現(xiàn)鏈上資產(chǎn)轉(zhuǎn)移的主要地址,幫助警方查明了上下線(xiàn)關(guān)系,成功鎖定了犯罪嫌疑人。dxz曹操讀書(shū)網(wǎng)

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(圖:“占星”根據(jù)警方提供的線(xiàn)索進(jìn)行分析)dxz曹操讀書(shū)網(wǎng)

  2019年12月19日,在公安部指揮下,孝感市公安局赴菲打擊新型電信網(wǎng)絡(luò)犯罪工作組聯(lián)合湖北黃岡、陜西咸陽(yáng)、江蘇南京等多地公安機(jī)關(guān),在菲律賓總統(tǒng)府、司法部、移民局、警察總局、博彩委員會(huì)等部門(mén)的協(xié)助下,成功在菲律賓大馬尼拉都市區(qū)奎松市巴戈班泰北埃德薩1024號(hào)全球貿(mào)易中心大廈打掉這個(gè)涉虛擬貨幣投資的重大“殺豬盤(pán)”詐騙窩點(diǎn),當(dāng)場(chǎng)抓獲犯罪嫌疑人342名。dxz曹操讀書(shū)網(wǎng)

  總結(jié)dxz曹操讀書(shū)網(wǎng)

  科技是一把“雙刃劍”。在時(shí)代高速發(fā)展的浪潮之下,新技術(shù)的不斷涌現(xiàn)必然會(huì)不可避免地帶來(lái)一些新的犯罪模式,這不僅給我們的社會(huì)生活帶來(lái)不良影響,同時(shí)也給一線(xiàn)機(jī)關(guān)在違法犯罪行為的治理工作上帶來(lái)了極大挑戰(zhàn)。dxz曹操讀書(shū)網(wǎng)

  現(xiàn)階段,圍繞“區(qū)塊鏈”概念所衍生的一系列騙局正在成為一種新的金融犯罪趨勢(shì)。對(duì)此,無(wú)極實(shí)驗(yàn)室以其自研的“占星”系統(tǒng)多次為警方進(jìn)行鏈上數(shù)據(jù)專(zhuān)業(yè)的圖形和關(guān)聯(lián)性分析,大大加快了區(qū)塊鏈犯罪案件的偵查進(jìn)程。dxz曹操讀書(shū)網(wǎng)

  在可預(yù)見(jiàn)的未來(lái),或許有更多的區(qū)塊鏈安全技術(shù)團(tuán)隊(duì)和專(zhuān)業(yè)企業(yè)如無(wú)極實(shí)驗(yàn)室這般,秉承著“科技向善”的理念主動(dòng)承擔(dān)起社會(huì)重任,盡己所能地為區(qū)塊鏈技術(shù)和這一新興行業(yè)創(chuàng)造更適宜的生長(zhǎng)土壤。讓科技進(jìn)步的成果惠及千家萬(wàn)戶(hù),真正賦能社會(huì)與時(shí)代發(fā)展。 dxz曹操讀書(shū)網(wǎng)

(責(zé)任編輯:王晨曦) 核心關(guān)鍵字: 區(qū)塊鏈

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    圖片來(lái)源@視覺(jué)中國(guó)【鈦媒體綜合】百世集團(tuán)發(fā)布了截至3月31日的2021年一季度財(cái)報(bào)。其中顯示,該季度營(yíng)收為64.966億元,同比增長(zhǎng)29.9%,凈虧損為6.045億元,相比上年同期6.669億元的凈虧損有所收窄。不按照美國(guó)通用會(huì)計(jì)準(zhǔn)則計(jì)算,第一季度該公司凈利潤(rùn)為人民幣5.811億元,而去年同期這一數(shù)據(jù)為凈虧損6.323億元。在業(yè)務(wù)方面,第一季度百世集團(tuán)的快遞服務(wù)營(yíng)收為37.131億元,與去年同期的...

    2021-06-10 07:48:44
  • 區(qū)塊鏈產(chǎn)業(yè)再迎利好 歐科云鏈加快技術(shù)應(yīng)用護(hù)航金融安全
    區(qū)塊鏈產(chǎn)業(yè)再迎利好 歐科云鏈加快技術(shù)應(yīng)用護(hù)航金融安全

    近日,《工業(yè)和信息化部中央網(wǎng)絡(luò)安全和信息化委員會(huì)辦公室關(guān)于加快推動(dòng)區(qū)塊鏈技術(shù)應(yīng)用和產(chǎn)業(yè)發(fā)展的指導(dǎo)意見(jiàn)》發(fā)布,在賦能實(shí)體經(jīng)濟(jì)、提升公共服務(wù)、夯實(shí)產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)、打造現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)鏈、促進(jìn)融通發(fā)展五方面共提出22項(xiàng)重點(diǎn)任務(wù)。區(qū)塊鏈成為建設(shè)制造強(qiáng)國(guó)和網(wǎng)絡(luò)強(qiáng)國(guó),發(fā)展數(shù)字經(jīng)濟(jì),實(shí)現(xiàn)國(guó)家治理體系和治理能力現(xiàn)代化的重要支撐。而在區(qū)塊鏈應(yīng)用落地方面,歐科云鏈等區(qū)塊鏈頭部企業(yè)不斷探索,已經(jīng)取得了一系列突破性成果。利好政策陸續(xù)出...

    2021-06-09 21:54:53
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