歐科云鏈鏈上天眼：協(xié)助政府部門認識鏈上世界的必備工具
近日，憑借行業(yè)領先的區(qū)塊鏈安全產(chǎn)品和豐富的智慧助警經(jīng)驗，歐科云鏈集團受邀接受中國警察網(wǎng)采訪，亮相《新聞直播間》欄目，就區(qū)塊鏈犯罪解決方案、智慧警務、科技創(chuàng)新、警務大數(shù)據(jù)等問題發(fā)表觀點。
這并不是歐科云鏈集團第一次得到政法行業(yè)的關注。就在不久前，歐科云鏈作為唯一企業(yè)代表，受邀出席全國政法智能化建設技術裝備及成果展開幕式，其主題演講也登上中央政法委機關報《法治日報》專題報道，并接受法制網(wǎng)專訪。在協(xié)助多地警方破獲多起案件后，得到政法行業(yè)高度認可。
被政法領域愈加頻繁的關注，離不開歐科云鏈最重要的產(chǎn)品，鏈上天眼。
鏈上天眼如何智慧助民、智慧助警？
歐科云鏈在常規(guī)數(shù)據(jù)的基礎上推出了面向c端的“鏈上天眼”，其功能包括：地址分析、交易圖譜、鏈上監(jiān)控，它基于對海量鏈上數(shù)據(jù)的深度分析和持續(xù)追蹤，結合已有的上億地址標簽，為普通用戶提供可視化分析。
鏈上天眼目前已收集了數(shù)字資產(chǎn)交易平臺、礦池機構、混幣服務商、境內(nèi)外賭博類網(wǎng)站、暗網(wǎng)、勒索和欺詐類案件涉及到的受益方地址、官方制裁機構、恐怖分子等超過 1 億個地址標簽。
以涉案金額超500億的龐氏騙局 Plus Token 的比特幣地址為例，通過“地址分析”，可以看出其代幣轉移路徑，查看首次交易時間、交易次數(shù)、最大交易金額以及累積發(fā)送或接受金額等。
如果某個可疑地址交易頻繁，用戶還可通過鏈上監(jiān)控對BTC和ETH鏈上的地址及交易進行7*24小時的實時監(jiān)控，通過短信或郵件及時準確地掌握交易動態(tài)。
而針對加密貨幣犯罪，歐科云鏈集團基于原有的OKLink區(qū)塊鏈瀏覽器和鏈上天眼，打造出全球首款"將技偵戰(zhàn)法和區(qū)塊鏈大數(shù)據(jù)進行深度融合的產(chǎn)品" ——鏈上天眼Pro。歐科云鏈集團副總裁Blank表示，鏈上天眼 Pro 只要輸入涉案地址和相關參數(shù)，即可將涉案地址的資金流向、交易對手、發(fā)生過交互鏈接的中心化平臺等線索以圖譜的形式簡潔明了地呈現(xiàn)出來。相對鏈上天眼，鏈上天眼Pro可以更好地滿足警方專業(yè)化查詢和追幣需求。
例如，鏈上天眼Pro的“地址概要分析”功能可以讓分析人員在短時間內(nèi)通對某涉案地址有總體的了解。從地址總覽中的當前余額、首次和最近交易時間、地址實體標簽等數(shù)據(jù)。，分析人員可以看出調(diào)查地址是否仍在使用，是否有相關聯(lián)的實體；通過地址的交易行為統(tǒng)計數(shù)據(jù)和余額變化圖，可以看出地址的初始資金來源地址和余額變化趨勢；而直接交易網(wǎng)絡則展示出目標地址近期所有的交易對手地址，當前地址無實體標簽時，分析人員可以從其交易對手方向進行調(diào)查，以初步判定當前地址是否具有深入調(diào)查的價值。
而“交易行為分析”功能則涵蓋了資金分析、交易習慣、分類排名、重點交易和交易時間軸。通過對地址特點進行多維度的分析、展示，使得分析人員可以快速掌握當前地址的生命周期、使用習慣以及重點關注對象等特征，可以快速根據(jù)辦案經(jīng)驗，界定該地址是否可疑。
以地址交易習慣分析為例，鏈上天眼Pro可以調(diào)查統(tǒng)計一段時間內(nèi)所有交易行為在24小時內(nèi)的分布情況，并智能生成24小時的地址交易習慣圖，據(jù)此推斷出該地址背后的實控人所在時區(qū)，判斷其是否在國內(nèi)。再比如重點交易和分類排名功能，可以篩選出大額的、可疑的、或者高相關性的交易地址，從而幫助辦案人員進一步進行追蹤。
“地址圖譜分析”功能可以把多個地址的關聯(lián)性、之間的資金流轉情況以及所屬的交易實體，通過可視化圖譜展現(xiàn)出來，更加明晰地能分析出地址間的關聯(lián)性。
除此之外，常用的小工具還有地址聚類、地址監(jiān)控、交易溯源等，“地址聚類”功能可解決辦案人員區(qū)塊鏈基礎知識薄弱的痛點；“地址監(jiān)控”功能可為辦案人員掌握涉案地址最新交易動態(tài)提供監(jiān)控手段；“交易溯源”則可以滿足辦案人員追溯地址上下游關系的需求。
政法系統(tǒng)頻頻亮相，歐科云鏈服務升級
5月21日，國務院金融穩(wěn)定發(fā)展委員會召開第五十一次會議，提出要打擊比特幣挖礦行為，堅決防范個體風險向社會領域傳遞。
挖礦與交易違反了碳中和的政策，影響金融穩(wěn)定，但是，區(qū)塊鏈技術一直是國內(nèi)科技發(fā)展的重要一環(huán)。
6月7日，工信部、中央網(wǎng)信辦發(fā)布加快推動區(qū)塊鏈技術應用和產(chǎn)業(yè)發(fā)展的指導意見，提出要培育3-5 家具有國際競爭力的骨干企業(yè)和一批創(chuàng)新引領型企業(yè)，打造 3-5 個區(qū)塊鏈產(chǎn)業(yè)發(fā)展集聚區(qū)。
7 月 8 日，國務院辦公廳發(fā)布《國務院辦公廳關于加快發(fā)展外貿(mào)新業(yè)態(tài)新模式的意見》，提出要加快貿(mào)易金融區(qū)塊鏈平臺建設，探索區(qū)塊鏈技術在貿(mào)易細分領域中的應用。
作為一家全球領先的區(qū)塊鏈產(chǎn)業(yè)集團，也是中國本土成立最早的區(qū)塊鏈企業(yè)之一，歐科云鏈一直致力于2C、2B，以及2G區(qū)塊鏈安全的產(chǎn)品研發(fā)與服務。尤其是鏈上天眼產(chǎn)品的推出，讓歐科云鏈可以與公安合作，采用多維度戰(zhàn)略措施，提高公安民警區(qū)塊鏈犯罪案件偵破效率，為警方提供科技戰(zhàn)斗力，推進公安工作現(xiàn)代化。據(jù)悉，歐科云鏈集團已經(jīng)與多省多地研究機構、公安機關建立合作關系，協(xié)助內(nèi)蒙古、四川、陜西、等30余個省市的民警偵破多起區(qū)塊鏈犯罪案件，追回上百億元資產(chǎn)。
而登陸《法治日報》、《中國警察網(wǎng)》，讓歐科云鏈頻頻在政法系統(tǒng)亮相，2G進一步升級，推動與更多政府部門展開深入合作。
這類與政府深度合作的區(qū)塊鏈大數(shù)據(jù)企業(yè)在國外已有類似成功案例。美國的 Chainalysis 是絕對的龍頭，Chainalysis依托核心產(chǎn)品，為加密貨幣活動提供數(shù)據(jù)洞察，獲得包括美國執(zhí)法部、美國稅務局、移民局、FBI、SEC 等美國政府及行業(yè)的青睞，有效地防范、打擊了鏈上金融犯罪。
隨著鏈上活動的不斷活躍，Chainalysis 在行業(yè)內(nèi)持續(xù)輸出。據(jù)Chainalysis統(tǒng)計，在 2020 年，非法活動占所有加密貨幣交易量的 0.34%，比 2019 年下降 2%。他們也看到了勒索軟件是非法活動中最龐大的一類工具，通過勒索軟件接受到的贓款占所有加密資金的 7%，同比增長 311%，暗網(wǎng)市場活動已經(jīng)達到了歷史最高的水平。
在鏈上虛擬世界活動越來越豐富，尤其在去中心化金融領域機會與挑戰(zhàn)并存的狀態(tài)下，歐科云鏈的高認知與優(yōu)秀技術對于有關部門來說必不可少。在幫助政府部門工作人員認識鏈上活動的同時，歐科云鏈也可以幫助其提高辦案效率，快速找到源頭，梳理復雜鏈上活動，已成為相關部門管理鏈上世界的必備工具。
(聲明：以上圖片由歐科云鏈授權中國網(wǎng)財經(jīng)使用)
(責任編輯：朱赫)
核心關鍵字： 區(qū)塊鏈
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