近千萬罰單！重慶錢寶因十項違法行為被罰

作者 :創(chuàng)頭條 2021-02-24 20:11:26 審稿人 : admin 圍觀 : 次評論

創(chuàng)頭條消息?? 2月24日，央行重慶營業(yè)管理部公示一則行政處罰信息顯示，重慶市錢寶科技服務(wù)有限公司（下稱“重慶錢寶”）因10項違規(guī)行為，被央行給予警告，并處868萬元罰款，同時包括法定代表人在內(nèi)的5名高管也被予以重罰。tL2曹操讀書網(wǎng)

根據(jù)行政處罰決定書渝銀處罰公示〔2021〕4號顯示，重慶錢寶存在十宗違法行為：1.未落實加強特約商戶管理的相關(guān)規(guī)定；2.未按規(guī)定進(jìn)行收單銀行結(jié)算賬戶管理；3.未按規(guī)定辦理相關(guān)備案手續(xù)；4.未按規(guī)定公開披露相關(guān)事項；5.未確保交易信息在支付全流程中的一致性；6.未按規(guī)定辦理相關(guān)變更事項；7.未按規(guī)定履行客戶身份識別義務(wù)；8.未按規(guī)定保存客戶身份資料；9.未按規(guī)定報送可疑交易報告；10.開立假名匿名賬戶。tL2曹操讀書網(wǎng)

據(jù)了解，重慶錢寶是專業(yè)從事融合支付業(yè)務(wù)的高科技金融服務(wù)企業(yè)，提供跨境電商外匯兌換支付、互聯(lián)網(wǎng)支付和POS收單服務(wù)，擁有央行頒發(fā)的“互聯(lián)網(wǎng)支付”和“銀行卡收單”雙牌照，是國家外管總局首批的跨境電商外匯支付業(yè)務(wù)試點單位，也是國內(nèi)首批通過Visa QSP資質(zhì)的第三方支付公司。tL2曹操讀書網(wǎng)

此次重慶錢寶被罰已不是首次，但卻是至今收到的最大一張巨額罰單。據(jù)界面新聞不完全統(tǒng)計，剛剛過去的2020年是支付行業(yè)罰單“大年”，央行對支付機構(gòu)共開出罰單68張，包括1張億元級罰單、5張千萬元級罰單，涉及銀盈通、開聯(lián)通、商銀信、瑞銀信、新浪支付和嘉聯(lián)支付。tL2曹操讀書網(wǎng)

核心關(guān)鍵字：電子商務(wù)

標(biāo)簽罰單未按重慶

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