歐科云鏈做客直播間：當詐騙借殼區塊鏈公眾如何防范？
7月16日，由蜂巢財經與騰訊網聯合主辦的主題為《當詐騙借殼區塊鏈公眾如何防范？》的系列專題直播互動節目在線上播出首期，全球領先的區塊鏈企業歐科云鏈集團受邀參加。直播中，來自山西忻州公安局反詐中心的王志勃警官、歐科云鏈集團的商務總監若洋等嘉賓，共同探討了當下電信詐騙新套路——“借殼區塊鏈”違法犯罪行為的常見類型、特征以及防騙指南。同時，若洋也闡述了真正的區塊鏈技術在協助公安部門偵破電信詐騙案件過程中所發揮的作用，展示了多年致力于深耕區塊鏈領域的互聯網企業歐科云鏈的核心技術實力。
眾所周知，互聯網時代個人隱私泄露問題日益嚴重，電信詐騙也不斷變換“馬甲”，“借殼”行騙，時下最熱門的區塊鏈也沒能幸免。披著區塊鏈和數字貨幣外衣的詐騙案件層出不窮，不但讓人們的財產受損，還給新技術的發展帶來了阻礙。為了更好的保護人民財產安全，王警官悉心給觀眾普及相關常識，幫助人們遠離詐騙。他指出，目前常見的以區塊鏈名義進行詐騙的案件主要分為冒充客服類詐騙、投資理財類詐騙以及集資類詐騙三種，一旦對話內容涉及“涉嫌洗錢”、“推薦投資理財”等內容，大家就要十分小心了。王警官表示，與以往案件相比，此類電信詐騙主要是針對有經濟實力的中年群體，人們因為對區塊鏈越不了解越易受騙，其具有更隱蔽、取證難、危害更大等特征，致使警方辦案難度也大大增加。
對此，若洋則表示，面對這樣的高頻又多樣化的社會問題，歐科云鏈也一直在不斷努力著，研發推出鏈上天眼Pro就是想要通過真正的區塊鏈技術來協助警方盡快破案，也讓行業看到區塊鏈技術的更多價值空間。截至目前，鏈上天眼Pro已經協助警方處理過幾十起案件，追回資產上百億元人民幣。
據若洋介紹，現在的電信詐騙團隊較專業，偵破難點主要在溯源、追蹤、定位等方面。經過不斷摸索，鏈上天眼Pro將警方辦理傳統經濟案件的偵查技術與區塊鏈大數據相融合，推出地址概要分析、交易行為分析、地址圖譜分析等主要功能，多維輔助警方建立嫌疑人畫像，提升追蹤可能性。
其中，地址概要分析功能可以在短時間內向警方展示出某涉案地址概況，通過對當前余額、首次和最近交易時間、地址實體標簽等數據分析，判斷地址有效性及是否有相關聯的實體；觀察地址的交易行為統計數據和余額變化圖則能判斷其初始資金來源地址和余額變化趨勢。
能夠快速幫助警方排查涉案地址有效性也是鏈上天眼Pro的核心功能之一——直接交易網絡功能。其能夠展示出涉案地址近期所有的交易對手地址，從其交易對手方向切入反推，解決了有些涉案地址無實體標簽偵破難度大的困擾。交易行為分析涵蓋資金分析、交易習慣、分類排名、重點交易和交易時間軸等多個方面，綜合模擬出犯罪分子畫像及行為軌跡，給警方甄別界定地址有效性等方面提供參考。比如通過調研涉案地址某時段內所有交易行為，智能生成24小時地址交易習慣圖，即可推斷出該地址背后的實控人所在時區，繼而判斷其是否在國內。
“地址圖譜分析則用于可以把多個地址的關聯性、之間的資金流轉情況以及所屬的交易實體通過可視化圖譜展現出來，更加明確地址間的關聯性，”若洋如是說。此外，她還表示，歐科云鏈還有一些助警的常用小工具，對監控涉案地址最新交易動態、追溯地址上下游關系都很有幫助。
近兩年，包括反電信詐騙在內的多個區塊鏈社會治理應用落地，不難看出，區塊鏈技術在提升社會治理智能化水平方面發揮著積極的作用。一如歐科研究院研究員王海峰所說，在現代社會治理應用過程中，區塊鏈技術已經展現出明顯的潛力，其未來發展空間也不可限量。歐科云鏈作為我國區塊鏈行業的領軍企業，更將秉承初心，發揮技術優勢服務警務系統等相關機構，賦能社會。
(責任編輯：趙融)
核心關鍵字： 區塊鏈
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