濟寧銀行提供虛假統(tǒng)計報表等8項違法違規(guī)被罰112.20萬元
作者：禾涼
來源：GPLP犀牛財經(jīng)（ID：gplpcn）
7月21日，中國人民銀行濟南分行披露信息顯示，濟寧銀行因提供虛假的統(tǒng)計報表等8項違法違規(guī)被中國人民銀行濟南分行給予警告，并處罰款112.20萬元。
（來源：中國人民銀行濟南分行）
具體違規(guī)表現(xiàn)為：
1.提供虛假的統(tǒng)計報表；
2.超過期限或未向中國人民銀行報送賬戶開立、撤銷等資料；
3.對外支付不宜流通人民幣；
4.部分非稅收入清分后劃轉(zhuǎn)財政專戶不及時；
5.未按照規(guī)定對異議信息進行標注；
6.未按規(guī)定履行客戶身份識別義務；
7.未按規(guī)定保存客戶身份資料和交易記錄；
8.未按規(guī)定報送可疑交易報告。
同時，時任濟寧銀行零售金融事業(yè)部副總裁、黨委委員、副行長的賈廣東因?qū)υ撔形窗匆?guī)定履行客戶身份識別義務、未按規(guī)定保存客戶身份資料和交易記錄、未按規(guī)定報送可疑交易報告違法違規(guī)行為負有責任，被罰款4.50萬元。
值得注意的是，2020年，濟寧銀行的主營業(yè)務收入為67.26億元，同比增長13.90%；凈利潤為6.47億元，同比增長4.35%。
（本文僅供參考，不構(gòu)成投資建議，據(jù)此操作風險自擔）
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