2016年東莞無業(yè)男子銀行流水達4億，被抓后，家中還搜出700萬現(xiàn)金
原標(biāo)題：2016年東莞無業(yè)男子銀行流水達4億，被抓后，家中還搜出700萬現(xiàn)金
一夜暴富在現(xiàn)實中基本不存在，尤其是對于一個無業(yè)游民來說，都沒有渠道何談一夜暴富？然而東莞男子鐘某便出現(xiàn)了這樣奇怪的事，他沒有正經(jīng)職業(yè)，家里條件也不是很富裕。按照正常情況來說，鐘某在日常生活中應(yīng)該不會有太大的資金往來，可他卻與之相反。銀行賬戶十分活躍，每天三五百萬流水是常有的事，這樣一個無業(yè)游民哪來的錢？
事出反常必有妖，警方懷疑這人可能在干什么違法犯罪的事，才能說得通他身上一系列怪事。為查清鐘某的錢是從哪兒來的，他每天又在干些什么，警方開始了監(jiān)視、跟蹤。越查越奇怪，這個鐘某每次出門都會仔細(xì)偽裝，并且他不知是怕有人跟蹤。還是已經(jīng)發(fā)現(xiàn)了有人跟蹤，好端端的走在路上，還會采取反偵查手段。
比如說遇到紅綠燈不直接走，而是等待變黃時，抓住那幾秒快速沖過去。這樣他身后的車壓根沒法跟上，就算一個路口能跟上，也會在之后幾個路口被甩開。除此之外，他還有意無意避開監(jiān)控，讓警方查不出他的去向。鐘某越是警惕，越讓警方覺得他心里有鬼，正常人誰會出門偽裝、反偵查？
跟蹤監(jiān)視一事沒得到什么線索，好在排查他銀行流水去向，查出了一個有用的線索。鐘某大部分的錢都轉(zhuǎn)給了一個姓林的人，這個林某也有些不對勁，他只經(jīng)營著一家小雜貨鋪。有幾萬幾十萬的流水很正常，可他名下一個銀行賬戶，光是半年內(nèi)的流水竟然都高達4億。這比鐘某的銀行流水都令人吃驚，意識到事情的嚴(yán)重性，上級決定成立專案組來查這件事。
不成想順藤摸瓜查出一條黑色產(chǎn)業(yè)鏈，鐘某與林某還只是小蝦米，他們背后的大魚是劉某。劉某私下開設(shè)經(jīng)營了地下錢莊，通過地下錢莊進行非法買賣外匯，該團伙成員遠不止他們?nèi)恕Ｒ驗楂@利甚多，三人還分別拉攏了自己的家屬、朋友來干這件事，警方查出的涉案人員多達二十余人。團伙成員多，涉案金額也比較大，前前后后至少達140億元。
2016年6月28日，專案組掌握證據(jù)后，立即開展抓捕行動。期間從這些犯罪嫌疑人的家中搜出大量現(xiàn)金，林某的雜貨鋪，一樓為商品。二樓卻并非庫存，全是收納袋、紙箱子、保險柜，里邊裝著的全是錢。搜出兩百萬元現(xiàn)金，還有林某家中，他跟母親兩人藏了七百多萬。劉某的前妻袁某十分固執(zhí)，警方持搜查令搜查，還企圖仗著自己是孕婦阻止。
●?█▼▲豪仕法律網(wǎng)HtTp://Www.79110.net????●?█▼▲????●?█▼▲待警方找出40萬現(xiàn)金、9張銀行卡，又狡辯說正常存款，問題是她跟劉某都沒有工作何來這么大筆存款？至于劉某，他倒是沒有拉攏家人作惡，只是哄著姐姐弟弟交易。一直到落網(wǎng)，劉某的姐姐弟弟才知道，原來他一直拉著自己做違法犯罪的事。
至于怎么走上這條路的，源于2006年一次跟朋友交換港幣，他靠交換小賺一筆由此生出歹心。畢竟動動手指就可以輕輕松松賺得一筆錢，可比四處奔波來得快來得多來得容易，他很清楚這是歧途，卻在對金錢的貪欲下一發(fā)不可收拾。
違反國家關(guān)于外匯買賣的有關(guān)法律規(guī)定，以謀取非法利益為目的，非法變賣或變相買賣外匯的構(gòu)成犯罪。違反法律規(guī)定，非法經(jīng)營地下錢莊的，同樣構(gòu)成犯罪。按非法經(jīng)營罪處理，《中華人民共和國刑法》第二百二十五條：有下列非法經(jīng)營行為之一，擾亂市場秩序，情節(jié)嚴(yán)重的，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處違法所得一倍以上五倍以下罰金;
情節(jié)特別嚴(yán)重的，處五年以上有期徒刑，并處違法所得一倍以上五倍以下罰金或者沒收財產(chǎn)：
（一）未經(jīng)許可經(jīng)營法律、行政法規(guī)規(guī)定的專營、專賣物品或者其他限制買賣的物品的；
（二）買賣進出口許可證、進出口原產(chǎn)地證明以及其他法律、行政法規(guī)規(guī)定的經(jīng)營許可證或者批準(zhǔn)文件的；
????●?█▼▲豪仕法律網(wǎng)███████http://www.79110.net▼▲▼▲▼▲▼▲▼●●●●●●●▼▲▼▲▼▲（三）未經(jīng)國家有關(guān)主管部門批準(zhǔn)非法經(jīng)營證券、期貨、保險業(yè)務(wù)的，或者非法從事資金支付結(jié)算業(yè)務(wù)的；
（四）其他嚴(yán)重擾亂市場秩序的非法經(jīng)營行為。
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