2016年東莞無業青年銀行流水達4億，被抓后，床底還搜出700萬現金
2016年廣東警方端除了一個大型違法犯罪團伙，光在東莞就查獲了涉案人民幣一百六十億，犯罪人員20多人。據調查整個廣東省內涉案金額高達2000多億，數目之大，讓人震驚。
這個犯罪團伙是做什么的，警方又是如何發現他們的呢？這還得從一個無業游民說起。
東莞男子鐘某是一個無業游民，整天無所事事，家境也不富裕，可他的銀行卡卻十分活躍，每天流水三五百萬，不到一年的時間銀行流水高達4億，這一反常現象被有關部門發現上報給公安部門。
警方懷疑他是在洗錢，如果是洗錢，那他背后想必還有同伙，于是警方決定暗中觀察，尋找證據。這一查果然發現鐘某有問題。
警方跟蹤發現，鐘某有極強的反偵察意識，每次出門都會偽裝，而且下意識地躲避監控，好端端地走在路上還會采取反偵查手段，在路口和巷子里左拐右繞，防止別人知道他的去向。
正常老百姓何須如此警惕，只有做了虧心事或是犯案在逃的人員才會害怕隱匿行蹤，因此警方更加確信他在做違法勾當，他滑不溜秋的，警方一時間沒法掌握他的犯罪證據。
不過銀行流水記錄可不會說謊，警方排查了他的銀行流水去向，發現他大部分的錢都是轉給了一個叫林某的人，隨后警方對林某展開了調查。
這不查不知道，一查嚇一跳。林某是一個小雜貨鋪的老板，銀行流水比鐘某還要驚人。林某也不是富二代，家中資產并不豐厚，小雜貨鋪的即便紅火，也不可能在半年時間里就賺好幾億，很明顯他和鐘某都是在從事非法活動。
如果林某是鐘某的上家，想必鐘某背后還會有黑手，沿著這條線索，警方一步步探查，查出了一條黑色產業鏈，這條產業鏈的源頭便是劉某。
劉某比鐘、林二人更為謹慎，他在家門口安裝了監控，一有風吹草動就會轉移到另一個房子，他也有極強的反偵查意識，每回出門都會喬裝打扮，還會在城區兜圈子，讓人摸不清他的目的地，不過警方已經盯出了經驗，為了不打草驚蛇，警方才采取持久戰。
經過偵查，警方發現劉某每次出門都會拿一個黑色大袋子，里面是沉甸甸的人民幣，到達目的地后，會把錢交給客戶，隨后客戶給他支票，經過追蹤，警方發現這一筆筆資金都是流向了香港。
顯然他們就是一個洗錢組織，不過隨著其他人員的相繼暴露，警方發現他們不僅洗錢，還形成了一個“地下錢莊”，性質十分惡劣。
劉某也是一個無業游民，他又是如何接觸到這么多資金，想出這樣瞞天過海的計策的呢？
劉某30多歲了還一事無成，整天渾渾噩噩，混跡于娛樂場所，日子越過越拮據，前任妻子因為無法忍受他的不思進取，和他離婚了，事業和愛情雙重打擊下，他開始賭博，夢想著一夜暴富，結果輸了個底朝天。
在賭場里心灰意冷的他遇到了一個人，那人問他想不想輕輕松松賺大錢，誰會對錢沒興趣呢？劉某迫不及待地請教了他，那人讓他去將港幣換成人民幣，隨后給了他一筆跑腿費，劉某馬上意會這是讓他當“中間商”。
通過那人的介紹，劉某開始了他的“中間商”職業，人在面對金錢的誘惑時，控制力會一降再降，最后喪失道德底線，失去對法律的敬畏之心，劉某便是如此。
他不僅自己作案，還網絡了一批“小弟”，連他懷孕的妻子和年邁的母親也利欲熏心被拖下了水，林某也是如此，這才形成了一個穩固的產業鏈。
專案組掌握證據后在林某的雜貨鋪二樓搜出了200萬現金，劉某和劉某的前妻家更是夸張，用于交易的手機就有8部，劉某懷孕的妻子還妄圖以懷孕為由阻止警方搜查他家，不過警方已經掌握了足夠的證據，也有明文指令，最后在劉某家的床底下搜出了700萬現金和9張銀行卡。
他們非法經營地下錢莊，嚴重擾亂了社會秩序，已經涉嫌非法經營罪，《刑法》第二百二十五條規定：未經國家有關主管部門批準非法經營證券、期貨、保險業務的，或者非法從事資金支付結算業務的，擾亂市場秩序，情節嚴重的，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處違法所得一倍以上五倍以下罰金;
情節特別嚴重的，處五年以上有期徒刑，并處違法所得一倍以上五倍以下罰金或者沒收財產。
劉某等20多人涉案金額高達140億，屬于情節特別嚴重的情形，社會危害性極大，最后依法被判處了5-10年不等的刑罰，同時還要處于罰金。
有人說：“把金錢奉為神明，它就會像魔鬼一樣降禍于你。”君子愛財并無過錯，但生而為人，應有尊嚴和道德，不能做金錢的奴隸，否則得到的越多，失去的越多，就像劉某等人，汲汲營營到頭來終是一場空，還禍害了家人和朋友。
守住法律的底線，堂堂正正做人，清清白白做事，不一定名流千古，至少不會遺臭萬年。
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