涉案1.5億元警方打掉一洗錢團伙
湖北宜城警方1日通報，該局打掉一個洗錢團伙，抓獲嫌犯10人，涉案金額1.5億元(人民幣，下同)。
今年4月20日，宜城市公安局反詐專班發現本地李姓男子名下三張銀行卡有明顯異常，賬戶頻繁“集中轉入，分散轉出”，且資金流動量大。
????●?█▼▲豪仕法律網HTtp://Www.79110.net????●?█▼▲????●?█▼▲民警懷疑李某可能幫助詐騙團伙“跑分”洗錢。24日下午，民警將其依法傳喚，果不其然，李某供述自己的三張銀行卡、網銀和電話卡均用于“跑分”。經進一步調查，民警找到了這一團伙的窩點，抓獲陳某、沈某、尚某等9名嫌疑人，當場繳獲作案電腦6臺、手機23部、銀行卡115張、手機電話卡235張及車輛3臺。
經查，團伙頭目陳某為宜城人。據陳某交待，他在某聊天APP上認識了一朋友，對方能提供一個賺錢快的網絡平臺，只要有銀行卡就能玩，實際上就是將一些來歷不明的錢洗白。身在深圳的他就聯系高中同學沈某，自己負責提供平臺渠道，發搶單的網址，沈某負責租房組建人馬，操作“跑分”，根據每日資金流量賺取0.05%的提成。
經查，今年2月以來，陳某、沈某等人通過網絡平臺以銀行卡轉賬提現的方式，幫助電信詐騙、網絡賭博提供轉移資金流水達1.5億元，非法獲利50余萬元。
目前，陳某、沈某等10人因涉嫌幫助信息網絡犯罪被刑事拘留，案件正在進一步深挖中。
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