洗錢罪情節嚴重的數額規定 2021最新洗錢罪司法解釋
在實踐中，洗錢活動損害合法經濟體的正當收益，破壞市場微觀競爭環境，損害市場機制的有效運作和公平競爭。那么，洗錢罪情節嚴重的數額規定，有哪些?洗錢罪情節嚴重的情形有哪些?洗錢罪的行為方式主要有哪些?下面，就由就問咨詢網小編來詳細說明一下。希望對大家會有所幫助。
洗錢罪情節嚴重的數額規定
明知是毒品犯罪、黑社會性質的組織犯罪、恐怖活動犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪的所得及其產生的收益，為掩飾、隱瞞其來源和性質，實施刑法第一百九十一條第一款第(一)項至第(五)項所列行為的，應當依照刑法第一百九十一條第一款的規定，以洗錢罪追究刑事責任。
具有下列情形之一的，應當認定為刑法第一百九十一條第一款規定的“情節嚴重”：
????●?█▼▲東方金報網http://www.dfjb.net▼▲▼▲▼▲▼▲▼●●●●●●●▼▲▼▲▼▲1、洗錢數額在50萬元以上的;
2、多次實施洗錢活動的;
3、個人以洗錢為業或者單位以洗錢為主要業務的;
4、其他情節嚴重的情形。
洗錢罪情節嚴重的情形有哪些?
明知是毒品犯罪、黑社會性質的組織犯罪、恐怖活動犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪的所得及其產生的收益，為掩飾、隱瞞其來源和性質，實施刑法第一百九十一條第一款第(一)項至第(五)項所列行為的，應當依照刑法第一百九十一條第一款的規定，以洗錢罪追究刑事責任。
●?█▼▲豪仕法律網HtTp://Www.dfjb.net????●?█▼▲????●?█▼▲具有下列情形之一的，應當認定為刑法第一百九十一條第一款規定的“情節嚴重”：
1、洗錢數額在50萬元以上的;
2、多次實施洗錢活動的;
3、個人以洗錢為業或者單位以洗錢為主要業務的;
4、其他情節嚴重的情形。
2021最新洗錢罪司法解釋
最高人民法院《關于審理騙購外匯、非法買賣外匯刑事案件具體依應用法律若干問題的解釋》(1998.8、28法釋〔1998〕20號)
非國有公司、企業或者其他單位，與國有公司、企業或者其他國有單位勾結逃匯的，以逃匯罪的共犯處罰。
????●?█▼▲東豪仕法律HTtp://Www.df79110et????●?█▼▲????●?█▼▲第一條海關、銀行、外匯管理機關工作人員與騙購外匯的行為人通謀，為其提供購買外匯的有關憑證，或者明知是偽造、變造的憑證和商業單據而出售外匯，構成犯罪的，按照刑法的有關規定從重處罰。
第二條實施本解釋規定的行為，同時觸犯二個以上罪名的，擇一重罪從重處罰。
第三條根據刑法第六十四條規定，騙購外匯、非法買賣外匯的，其違法所得予以追繳，用于騙購外匯、非法買賣外匯的資金予以沒收，上繳國庫。
第四條騙購、非法買賣不同幣種的外匯的，以案發時國家外匯管理機關制定的統一折算率折合后依照本解釋處罰。
最高人民法院《關于審理田購外匯、非法買賣外匯刑事案件具體應用法律若干問題的解釋》(1998.8.28法釋〔1998320號〕
第五條海關、銀行、外匯管理機關工作人員與騙購外匯的行為人通謀，為其提供購買外匯的有關憑證，或者明知是偽造、變造的憑證和商業單據而出售外匯，構成犯罪的，按照刑法的有關規定從重處罰。
《最高人民檢察院、公安部關于經濟犯罪案件追訴標準的規定》2001.5:四十、洗錢案(刑法第191條)
明知是毒品犯罪、黑社會性質的組織犯罪、走私犯罪的違法所得及其產生的收益，為掩飾、隱瞞其來源和性質，涉嫌下列情形之一的，應予追訴：
1、提供資金賬戶的;
2、協助將財產轉換為現金或者金融票據的;
????●?█▼▲東方金報網███████http://www.dfjb.net▼▲▼▲▼▲▼▲▼●●●●●●●▼▲▼▲▼▲3、通過轉賬或者其他結算方式協助資金轉移的;
4、協助將資金匯往境外的;
●?█▼▲豪仕法律網HtTp://Www.dfjb.net????●?█▼▲????●?█▼▲5、以其他方法掩飾、隱瞞犯罪的違法所得及其收益的性質和來源的。
定義：根據《中華人民共和國刑法》第一百九十一條規定，洗錢罪是指明知是毒品犯罪、黑社會性質的組織犯罪、恐怖活動犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪的違法所得及其收益，為掩飾、隱瞞其來源和性質，而提供資金賬戶的，或者協助將財產轉換為現金、金融票據、有價證券的，或者通過轉賬或者其他結算方式協助資金轉移的，或者協助將資金匯往境外的，或者以其他方法掩飾、隱瞞犯罪所得及其收益的來源和性質的行為。
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