安徽破獲一電信詐騙洗錢案：非法獲利兩百萬 成員多為大學生
高校學生網上“拜師”學習洗錢技巧，再帶徒弟發展壯大，專門為電信詐騙團伙提供服務。近日，安徽省蚌埠市公安局高新分局重拳出擊，成功打掉這一洗錢犯罪團伙，初步計算洗錢金額達3000多萬元，非法獲利200多萬元。
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今年3月，高新分局接到轄區群眾報警稱，自己被人騙進一個紅包群，對方以“發紅包雙倍返現”為幌子騙了他8000元。接警后，警方立即展開偵查，很快發現了作案的是一個“殺魚盤”團伙。
據了解，團伙成員將受害人騙入QQ群后，謊稱只要發紅包，群主就會給撒“紅包雨”或者返雙倍紅包，而群內除了受害人外，全是團伙成員。成員之間串通做戲，讓受害人信以為真，跟著發紅包但拿不到返利。當被害人詢問時，再以群金額已達上限為由，將受害人騙入另一個紅包金額更大的群，讓受害人繼續發大額紅包，但仍不返利。當被害人再次質疑時，以賬戶被凍結為由，最后騙一筆“解凍費”，之后將群解散。
3個月后該案告破，團伙成員很多是高校學生。據其中一名成員交代，在他們實施詐騙過程中，與一個“水房洗錢微信群”合作，用來轉移詐騙贓款。
“與電詐案中的‘殺豬盤’詐騙不同，‘殺魚盤’不是放長線，而是逮到一個騙一個，資金流動性很快。”據負責偵辦該案的高新分局經偵大隊副大隊長代天驕介紹，這伙人騙錢后不敢花也不敢取現，為了躲避警方打擊，就將詐騙環節與轉移贓款環節分離，聯系洗錢團伙負責拆分、轉移贓款進行“洗白”。
獲得該重要線索后，高新分局迅速成立專案組，經偵、刑偵等多警種、多部門協同作戰，經過對幾十萬條數據進行梳理分析，鎖定了以魏某為首的洗錢團伙。
經查，該團伙自2018年開始，通過微信、QQ等網絡通訊方式，發布廣告招攬生意。他們向上聯系實施電信詐騙團伙成員，向下非法購買用于洗錢的銀行卡，以及微信、支付寶、第四方支付平臺的收支二維碼等。電信詐騙團伙騙到錢后，迅速通過掃碼、轉賬等多種方式將詐騙款轉入魏某洗錢團伙提供的銀行賬戶、二維碼或者第四方支付賬戶，隨后由該洗錢團伙將詐騙款在幾十個對公、對私賬戶中反復進出、轉移。在扣除高額手續費后，通過支付寶口令紅包、轉賬等多種形式將“洗白”后的資金回流給電信詐騙團伙。
“通過這些手段進行‘物理隔離’，雙方都不知道對方的賬戶。”代天驕說，這些二維碼經常更換，犯罪團伙身份也經常在詐騙團伙與洗錢團伙之間轉換。有時候詐騙團伙會將受害人“賣給”洗錢團伙，由洗錢團伙繼續實施詐騙;有時也會變身洗錢團伙，為其他團伙提供資金轉移服務。整個詐騙環節既相對固定，又松散多變，給偵查也帶來了很大的難度。
經過縝密偵查，警方基本摸清了犯罪團伙的作案手段和犯罪事實。9月11日，在市縣兩級公安機關統一指揮下，專案組成員兵分兩路，分別在河南鄭州、焦作，將主要犯罪嫌疑人魏某、李某抓獲歸案。經審訊，犯罪嫌疑人供述了該洗錢團伙自2018年以來，大量非法持有他人信用卡、銀行卡和支付寶，非法從事資金支付結算業務，為電信詐騙、網絡賭博等提供轉移資金的違法事實。
據介紹，魏某只有20歲，還是一名大二學生。其通過QQ聊天，受到一名網友“點撥”，可以收集一些支付平臺賬號，通過幫人轉入、轉出資金賺錢。實施幾次后，魏某不能滿足于“掙小錢”，開始向網友“拜師”，學習“殺魚”“洗錢”等手段。之后，魏某的生意越做越大，開始自己收徒弟，還把自己的高中同學李某發展進洗錢團伙。
“這些人會在網絡‘開班’，一對一地教人實施詐騙的話術、黑話以及反偵查、養群等手段，比如學洗錢費用8888元，學‘殺魚’18888元。”代天驕說，學成后，這些團伙會形成相對固定的“供料”，有人專門負責賣賬號，有人專門負責賣二維碼，有人專門負責“殺魚”，串聯起犯罪鏈條的各個環節。
目前，魏某、李某已被刑事拘留，案件正在進一步深挖中。
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