給性犯罪交易“大開綠燈” 德意志銀行被罰1.5億美元
7日報道，德意志銀行因曾為美國涉嫌性交易罪的已故富豪愛潑斯坦提供金融服務，在監督愛潑斯坦交易上失職，被美國紐約州金融服務管理局開出1.5億美元的巨額罰單。
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CNBC梳理公開數據披露，德意志銀行在2013年8月至2018年12月間為愛潑斯坦本人及相關個人和實體的40多個賬戶提供服務，其間該行無視反洗錢規定和愛潑斯坦本人存在的高風險性，為愛潑斯坦處理了總金額約為1億至3億美元的交易。
這些交易既包含支付給皮條客(愛潑斯坦的同謀)、年輕女郎、俄羅斯模特等的費用，也包含用來處理官司的法律事務費用，和解費超過700萬美元，律師費超過600萬美元。
????●?█▼▲東豪仕法律HTtp://Www.df79110et????●?█▼▲????●?█▼▲報道稱，德意志銀行之所以給愛潑斯坦的可疑交易“大開綠燈”，是因為“互惠互利”——相關郵件內容顯示，德意志銀行為愛潑斯坦提供服務，每年可獲得200萬-400萬美元的收入。
●?█▼▲豪仕法律網HtTp://Www.dfjb.net????●?█▼▲????●?█▼▲德意志銀行首席執行官澤溫接受CNBC采訪時表示，該行接納愛潑斯坦作為客戶是嚴重錯誤，這樣的錯誤不會再犯。該行發言人表示，去年7月愛潑斯坦被捕后，該行立即聯系執法部門并為調查提供全面協助。
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