福建一涉區(qū)塊鏈犯罪團伙被抓：騙取數(shù)字貨幣金額過億
近日，浙江溫州甌海警方破獲全國首例利用區(qū)塊鏈“智能合約”犯罪案件，搗毀兩處作案窩點，抓獲犯罪嫌疑人10名，扣押查封邁凱倫、法拉利等豪華轎車及房產，涉案金額高達億余元。
“搬磚就能獲利?”
2020年4月8日，浙江省溫州市公安局甌海區(qū)分局接到市民李先生報案。李先生稱，自己加入了一個名為“火幣Global搬磚套利HT中文群社區(qū)”的Telegram交流群，群主在群內發(fā)布了一些“搬磚套利教程”。很多群友在群內分享經驗，稱按照教程操作已經獲利。
“簡單的說，就是把自己的ETH(“以太幣”)轉到對方指定的賬戶，對方會返還1：60數(shù)量的HT(“火幣”)，兌換后的HT增值部分就是我賺的錢，利潤在8%左右”，李先生告訴民警。
與網民熟知的“比特幣”類似，ETH、BTC、USDT等都是虛擬貨幣。以2019年7月3日的國際價格來舉例，HT幣價格：28.61元(人民幣)， ETH幣價格：1589元(人民幣)。
????●?█▼▲東豪仕法律HTtp://Www.df79110et????●?█▼▲????●?█▼▲然而，當他將10個價值1.2萬元的ETH轉到群主提供的賬戶時，對方卻返還了600個無法交易的假HT。這時，李先生才意識到自己被騙了，隨即報警。
接報后，甌海公安分局網安大隊迅速展開偵查工作。然而，民警很快發(fā)現(xiàn)，應對此類新型犯罪，傳統(tǒng)的偵查手段一籌莫展，難以奏效。
●?█▼▲豪仕法律網HtTp://Www.dfjb.net????●?█▼▲????●?█▼▲
甌海網安大隊迅速轉變思路，另辟蹊徑，發(fā)現(xiàn)該群管理人員一直在利用其自身發(fā)布的HT“智能合約”非法獲取受害人的ETH，案件線索開始浮出水面…… ●?█▼▲豪仕法律網HtTp://Www.dfjb.net????●?█▼▲????●?█▼▲
“僵尸”聊天群”
經偵查，民警發(fā)現(xiàn)這個名為“火幣Global搬磚套利HT中文群社區(qū)”的聊天群就有幾十個，群內成員13000余人，但有10000余個賬號常年不在線，這是嫌疑人為了烘托群內人員規(guī)模所申請的僵尸賬戶。
剩下的在線人員中，又有大部分是電腦機器人操控，它們只會回復一些前期編輯好的“教程有效，可獲利”之類的信息。最后僅剩的，只有幾個管理員賬號真實在線，他們的任務就是發(fā)布教程，引誘受害人上當。
這樣的配置，儼然構成了一個完整的群內作案架構，每天都有幾十到幾百名人員加入群內，被當成“待宰的羔羊”。隨后，犯罪分子通過群內的“托”，讓受害人信以為真，將ETH轉到“群主”提供的賬戶內，返還沒有任何價值的虛假HT，從而非法獲利。
在溫州市公安局網安支隊的精心指導下，甌海警方細致偵查、精密研判，掌握了該團伙大量犯罪證據(jù)，并鎖定了以陳某、余某、許某三人為首的作案團伙。
經過1個多月的日夜偵查，抓捕時機已經成熟。2020年6月，甌海警方出動網安、刑偵、派出所等精干力量，在福建省福州市警方的配合下進行統(tǒng)一收網。成功在福州市倉山區(qū)某豪華別墅內和某商品房內，將10名犯罪嫌疑人悉數(shù)抓獲，現(xiàn)場扣押作案手機、電腦幾十臺，現(xiàn)場繳獲ETH、BTC、USDT等虛擬貨幣數(shù)萬個，查獲查封邁凱倫、法拉利等豪華轎車及房產，價值共1300多萬元。
落網后，陳某等人對犯罪事實供認不諱。原來，陳某、余某、許某三人是大學同學，剛畢業(yè)進入社會不久。憑借著對電腦方面的興趣以及對虛擬貨幣一定的了解，三人動起了歪腦筋。
他們招攬了7名員工，對電腦、區(qū)塊鏈方面的知識進行“業(yè)務培訓”，還給他們詳細分配了注冊區(qū)塊鏈錢包地址、銷贓、與受害人聊天、日常管理等工作。隨后，他們租用了百來臺境外服務器，對作案環(huán)節(jié)進行全自動化程序控制。如此嚴密的組織架構，配合高智能的自動程序控制，讓這個犯罪團伙感覺萬無一失，直到警方找上門。
????●?█▼▲東方金報網http://www.dfjb.net▼▲▼▲▼▲▼▲▼●●●●●●●▼▲▼▲▼▲經查，陳某等人利用區(qū)塊鏈“智能合約”技術瘋狂作案，在非法獲取大量受害人ETH后，進行套現(xiàn)并肆意揮霍。他們夜夜出入酒吧、夜總會，常年住在高檔別墅、高檔酒店總統(tǒng)套房內，甚至明目張膽地租用大型寫字樓作為作案場地。
2019年以來，該團伙共利用虛假HT“智能合約”非法獲取受害人ETH虛擬貨幣數(shù)萬個，警方共掌握全國1300余人被騙信息，涉案價值高達1億余元。
目前，這批犯罪團伙成員已被檢察機關批準逮捕，案件正在進一步辦理中。
相關文章
-
“外賣戰(zhàn)”背后，東哥的“權力游戲”！
來源：圓方你怎么看啊微信ID：yflooklook012025年的春天，當劉強東身著騎手服親自配送外賣的照片刷屏社交平臺時候，當東哥有了新的一起吃火鍋的“兄弟們”的時候，當京東舉起了“替天行道”“為民除害”的大旗的時候。這場刷屏的“外賣戰(zhàn)爭”，早已超出了商業(yè)競爭的范疇。今天我們一起換個視角，去看看可能存在的一場關于權力重構的劇本：離京東決策層兩年多的東哥，或許正以“對外戰(zhàn)爭”為名，重演著歷史上君主收攏權柄的經典戲碼。02翻開人類組織史，對外戰(zhàn)爭始終是重構內部秩序的最短路徑 。拿破侖通過意大利遠征將雅各賓派...
2025-04-24 14:08:26 外賣東哥權力 -
聊聊國際油價！
作者：卡夫卡很忙來源：局外人的視界（ID：hooyar_380097485）這幾天氣溫反復，一夜降個十來度，但你能說降溫意味著冬天來了嗎？氣溫反復，但整體的趨勢還是逐漸升溫，慢慢步入盛夏。天氣如此，油價也會如此。別跟我說什么國際油價暴跌，什么美國破壞全球化，導致需求下滑。真正讓全球原油需求下滑的是中國新能源技術的發(fā)展和推廣。看看最近五年中國原油進口量就知道了。看出來了嗎？中國原油進口量已經停止增長了。別跟我說什么OPEC+聯(lián)合起來控制產量，笑死了，你們把產量控制下來了，美帝可沒有，既然美帝不肯控制產量，那...
2025-04-24 14:08:25 國際油價 -
那位西方大佬去世，讓人想起一位東方大佬！
作者： 虛聲來源：虛聲（公眾號ID：lxlong20）已獲授權轉載輿論界，美國副總統(tǒng)萬斯被調侃為“有毒”。因為他嘴巴毒，做事風格也激進。前幾天出訪意大利，又嘗試著扯下幾塊歐洲的遮羞布。他此次意大利之行，之所以會成為輿論界焦點，并非是因為國事訪問，而是見了一位大佬。4月20日復活節(jié)當天，萬斯從意大利跨國到梵蒂岡，去會見了教皇方濟各。就這件事本身而言，非常乏味。因為整個會見過程只持續(xù)了幾分鐘，剛好夠擺造型拍照。隨后萬斯的車子又返回意大利。從意大利跨國去梵蒂岡，會見教皇，再從梵蒂岡返回意大利，萬斯一共用了17分...
2025-04-24 14:08:23 大佬讓人那位 -
馬斯克熟讀中國歷史！
作者：葉立華來源：求實處（ID：gh_a2f5eb6a8f0c）最近馬斯克公開表態(tài)和特朗普的分歧，主要是因為看了點歷史。 在特斯拉公司財報電話會議上，馬斯克說他希望看到更低的關稅，但決定權在特朗普手中。 還有就是，從五月開始，他在特朗普政府“政府效率部”（DOGE）投入的時間將顯著減少到每周用“一兩天”處理政府事務。 當然馬斯克還是表態(tài)了，說自己對特朗普的支持不會改變，盡管今年特斯拉股價下跌超過40%，他將繼續(xù)支持特朗普總統(tǒng)通過DOGE來遏制浪費。 這段時間的馬斯克從了政，遇到了攻訐，也有內閣的爭吵，搞了...
2025-04-24 14:08:19 中國歷史馬斯克 -
要把幾件事放一起看，別錯判川普真認慫！
作者：肖仲華來源：肖仲華開講（ID：xiaozhweixin）在川普公開要求美聯(lián)儲主席鮑威爾辭職，并宣布對東南亞光伏板加征最高達3521%的天量關稅后，美國再次迎來股債匯三殺以及美元指數(shù)大跌的慘象。面對這種慘象，川普公開說，“美元正在崩潰，很快將不再是世界標準，這是美國200年來最大的失敗”，同時強調這是拜登政府造成的后果，也是美聯(lián)儲不作為的結果。然后，川普通過記者會回答了一系列問題，似乎又突然來了個180度大轉彎：一是宣稱他不會對中國強硬，將降低對中國的關稅。他不僅不提已經公布的245%關稅稅率，還說1...
2025-04-24 14:08:18 要把幾件事川普真認慫 -
特朗普要降關稅？這是他的更大陰謀！面對美國，中國死抓一點就能贏！
原創(chuàng)：占豪來源公眾號：占豪微信ID：zhanhao668特朗普要降關稅？這是他的更大陰謀！特朗普真的要大幅降低對華關稅了？誰說的？特朗普說的！據(jù)媒體報道，美國總統(tǒng)特朗普在談到與中國的關稅戰(zhàn)時表示，我們與中國相處得不錯，同中方談判時不會采取強硬態(tài)度。對華145%關稅確實很高，協(xié)議達成后美對華關稅將大幅下降，但不會降至零。在特朗普發(fā)表這些言論后，美國股市應聲大漲，道瓊斯指數(shù)兩天漲幅一度超過2200點。基于特朗普的這些言論，以及美國股市的表現(xiàn)，于是就有不少人有了樂觀情緒，認為特朗普可能頂不住了要跪，他自己要主動...
2025-04-24 14:08:16 他的這是就能 -
一個令人震驚的消息：俄國或許不愿停戰(zhàn)！
原創(chuàng)： 徐吉軍來源公眾號：漢唐智庫微信ID：hantangzhiku2025年4月22日，烏克蘭總統(tǒng)澤連斯基表示，如果俄羅斯首先同意全面停火，基輔準備與莫斯科直接談判結束戰(zhàn)爭。這標志著烏克蘭對戰(zhàn)爭形勢的判斷出現(xiàn)了重大轉折。自俄烏戰(zhàn)爭2022年2月全面爆發(fā)以來，烏克蘭一直拒絕與克里姆林宮進行任何直接對話。澤連斯基說，我們在復活節(jié)再次看到了這一點，他們可以在需要的時候減少空襲……如果俄羅斯人準備好完全停火，那么在完全停火之后，我們準備好與他們進行任何形式的談判。荒謬的是，澤連斯基強調，烏克蘭永遠不會承認被占領...
2025-04-24 14:08:12 俄國不愿消息 -
特朗普稱美對華關稅或將大幅下降，認慫的藝術！
來源：大白話時事微信號：xhdb66從4月7日開始，持續(xù)升級的貿易戰(zhàn)，以及特朗普近期說要撤換美聯(lián)儲主席鮑威爾的言論，讓美國金融市場持續(xù)經歷股債匯三殺，這給特朗普帶來巨大壓力。于是，昨天特朗普開始認慫。（1）認慫的藝術據(jù)美國《國會山報》報道，4月22日，特朗普在橢圓形辦公室對記者說，“145%關稅是非常高的。不會有那么高的……它將大幅下降，但不會是零。”此外，據(jù)美聯(lián)社報道，4月22日，美國財政部長貝森特在一次閉門會議上表示，與中國的持續(xù)關稅對抗是不可持續(xù)的，他預計中美貿易戰(zhàn)將出現(xiàn)降級。他還提到，目前兩國談判...
2025-04-24 14:08:10 關稅或將大幅 -
特朗普“認慫”了？
原創(chuàng)： 顧子明本文授權轉載至微信公眾號：顧子明說在引發(fā)了本周一美國的債股匯三殺后，萬稅帝君似乎終于“慫”。當?shù)貢r間本周二，特朗普在白宮橢圓形辦公室表示，在關稅談判期間他不會對中國采取 “強硬手段”，并“樂觀”認為能夠“相當迅速地”與之達成一項協(xié)議，“大幅下調”對中國進口商品加征的145%巨額關稅。在被問到是否會對中國采取“強硬態(tài)度”時，特朗普否認說：“不，我不會說‘我要對中方強硬’。我們會以非常友好的態(tài)度對待他們，他們也會友好相待，然后我們拭目以待會發(fā)生什么。”與此同時，鴿派代表的美國財政部長貝森特也在當...
2025-04-24 14:08:08 特朗普 -
打都不怕，怕和你談？
作者：葉立華來源：求實處（ID：gh_a2f5eb6a8f0c）美國總統(tǒng)特朗普對記者稱，對華145%關稅確實很高，協(xié)議達成后美對華關稅將大幅下降，但不會降至零。 美財長貝森特表示，當前局勢本質上是貿易禁運。美國目標并非與中國脫鉤，兩國可能在兩到三年內達成一項全面協(xié)議。 關稅加了這么久，特朗普現(xiàn)在覺得有點高了，想要降低關稅，但是說不會降低到零，貝森特也說不想和中國脫鉤，前倨后恭的樣子實在是給美國這個超級大國丟人，大有把美國信譽當非洲國家來玩的態(tài)度。 但是我們不能被這兩人虛情假意的表態(tài)蒙蔽，他們所謂可以談，一...
2025-04-24 14:08:07 和你
