Coinbase上市再引“洗錢爭議”？歐科云鏈鏈上天眼、Chainalysis為行業開辟“綠色通道”
數字資產行業正在急速擴張——美國東部時間4月13日，Coinbase (COIN)通過直接上市方式(DPO)登陸納斯達克市場，成為全球第一家上市的數字貨幣交易所。
受上市利好影響，比特幣連續多日上漲，創下64846.9美元的歷史新高，以太坊等多種資產價格獲得突破，美國區塊鏈概念股集體上漲，當日開盤，Bit Digital一度大漲超17%，嘉楠科技漲超5%。
在上市的狂熱背后，Coinbase背后的數字資產行業、區塊鏈行業引起了監管層的擔憂。
作為美國第一合規數字貨幣交易平臺，盡管已經登錄納斯達克，但Coinbase此前多次陷入“數字貨幣洗錢疑云”。早在2018年，Coinbase就被起訴涉嫌幫助Cryptsy的首席執行官Paul Vernon進行洗錢。由于數字貨幣基于區塊鏈技術，天然具有去中心化、匿名性等特點，成為洗錢的“借宿之地”。而區塊鏈鏈上交易網絡復雜、信息匯總難、學習成本較高，公檢法機關和監管機構往往難以防范。
根據3月份國家區塊鏈漏洞庫(CNVD)發布的《2020年區塊鏈安全態勢感知報告》，2020年，區塊鏈領域發生的安全事件數量達555起，其中DeFi安全事件103起、詐騙/釣魚事件204起、勒索軟件事件143起、交易平臺安全事件31起、數字錢包安全事件41起、公鏈安全事件17起以及其它安全事件16起，相比2019年增長了近240%。
去年全年，數字貨幣相關的犯罪資金總額高達19億美金，盜幣金額達到了5.16億美金——打擊數字貨幣相關犯罪已經成為行業和監管共同面對的問題。
Chainalysis：美國金融監管的“區塊鏈新武器”
作為區塊鏈行業的前沿陣地，美國在政策、技術、監管等多個方面都作出了先鋒式的探索。
針對區塊鏈犯罪事件頻發、數字貨幣洗錢問題嚴重的現狀，為了維護國內金融秩序穩定，打擊洗錢犯罪活動，美國政府除了在政策、立法等方面加強監管外，還開始與一家區塊鏈公司合作——Chainalysis。
Chainalysis成立于2014年10月1日，是全球區塊鏈大數據賽道最早的一批探索者，也是美國政府最大的加密分析承包商。
作為美國頭部區塊鏈大數據服務商，Chainalysis定位明確，旨在提供“最全面的加密貨幣調查和交易監控解決方案，為銀行、企業以及政府提供快速了解人們如何使用加密貨幣的解決方案，提升全球區塊鏈經濟的透明度”。
為了實現這一圖景，Chainalysis建立起了區塊鏈大數據產品和服務矩陣，旗下有Chainalysis Reactor、Chainalysis KYT、Chainalysis Kryptos三款核心產品，并推出了Chainalysis Data服務，受到美國政府、監管層和安全機構的一致認可。
Chainalysis Reactor是追蹤區塊鏈上資金流動的調查軟件。通過地址標簽，將區塊鏈上的活動與現實世界聯合起來，助力對犯罪活動的追蹤和調查。Chainalysis KYT是一款自動化的加密貨幣交易監測軟件，可以識別出高風險的交易并提示預警。Chainalysis Kryptos則是一款針對機構和數字資產行業服務商提供的行業分析軟件。Chainalysis Data還可以為用戶提供定制化的區塊鏈數據需求服務。
截止到現在，已經有十幾家美國政府部門與Chainalysis建立起合作關系，其中包括懷俄明州銀行監管機構、美國毒品執法局、美國證券交易委員會、美國商品期貨交易委員會、美國金融犯罪執法網絡、美國國稅局(IRS)、美國特勤局(USSS)，甚至還有美國空軍。其中，美國國稅局在過去五年里支付的合同金額高達410萬美元，是Chainalysis公司最大的政府合作伙伴。
根據公開資料，Chainalysis已經累積從美國政府獲得了1000萬美元訂單——這一數字不僅是對于Chainalysis的認可，也印證了在反洗錢、打擊數字貨幣犯罪領域，區塊鏈鏈上大數據是最為有力的監管工具。
歐科云鏈鏈上天眼：助力反洗錢，為行業開拓“綠色通道”
美國并非數字貨幣犯罪的唯一“災區”。
在國內，數字貨幣相關的犯罪、洗錢案件頻頻發生。今年3 月 19 日，央行聯合最高檢還發布了懲治洗錢犯罪典型案例，其中就包括虛擬貨幣洗錢案例——數字貨幣相關犯罪不僅威脅到一般用戶的鏈上資產安全，也影響到國內的金融監管安全，成為區塊鏈行業“陽光化”發展的一大掣肘。
國內是否有類似Chainalysis的區塊鏈大數據工具？如何打造一套即時準確的鏈上大數據工具，協助公檢法司和監管機構打擊相關活動？區塊鏈是新興行業，技術復雜，區塊鏈應用開發即便對大企業來說，都是奢侈品。構建一個垂直領域的區塊鏈應用，投入動輒百萬起步，還需打通上下游企業，花費大量的時間和精力——國內是否有公司有實力做出“中國版Chainalysis”？
為了響應國家的新基建政策，上市公司歐科云鏈集團(01499)投入大量資源，深耕多年，2019年開發出全球領先的多幣種區塊鏈瀏覽器，之后陸續豐富了多項功能，并在2020年9月正式上線鏈上天眼，補足了國內鏈上監管的缺失拼圖，為鏈上監管和鏈上安全提供技術支撐。
同Chainalysis的功能定位相似，鏈上天眼是歐科云鏈集團推出的一款鏈上數據監測和交易行為可視化工具，服務于C端、B端和G端用戶。作為歐科云鏈的核心業務之一，鏈上天眼得到了集團的資源支持，發展迅猛，迅速成為國內賽道龍頭。目前，鏈上天眼已經收集了上億個地址標簽，基于對海量鏈上數據的分析追蹤，推出了交易圖譜、地址分析以及鏈上監控三大功能，在打擊鏈上洗錢、保護用戶資產與交易安全、防范涉黑資產流入、追蹤贓款等方面做出了亮眼表現。
借助“地址分析”功能，在得到案件中的數字貨幣錢包地址之后，就可以輸入錢包地址，得到嫌疑人所持有的贓款錢包地址與其他地址發生交互行為后的數據和可視化圖表。
另外，在洗錢過程中，為了隱匿線索，罪犯會通過多層分散、混幣服務系統來轉移贓款，流入各種免KYC機構和暗網，形成復雜的鏈上交易網絡。而借助鏈上天眼地址圖譜功能，公檢法機關和反洗錢機構只需要輸入想要查詢的交易哈希，設置好對應參數，就能輕松得到交易的可視化圖譜，并借助超1億地址標簽，精準鎖定涉黑數字貨幣的線下實體流向。
此外，鏈上天眼還提供了鏈上監控功能，執法、司法機關通過“地址監控”和“交易監控”兩種方式，既可以鎖定可疑地址的資金動態，又可以監控涉黑數字貨幣的實時流向，保護好人民群眾的財產安全。
在堅守行業自律、促進行業合規的同時，歐科云鏈OKLink身體力行，與多地公檢法機關建立合作，幫助山東、浙江、四川等多地警方偵破虛擬貨幣相關案件，收到多封感謝信，積累了豐富的合作辦案經驗，并于今年3月27日，斬獲了華夏時報“2020 年度金融科技先鋒獎”，引領業界。
除了歐科云鏈鏈上天眼、Chainalysis等賽道頭部外，英國的Elliptic，美國的CipherTrace等鏈上大數據工具相繼涌現，持續迭代進步。隨著區塊鏈大數據工具走入公檢法機關和監管機構，不僅會有力促進區塊鏈行業的健康發展，為行業開辟出“綠色通道”，數字貨幣相關犯罪也將得到有效打擊，數字貨幣洗錢活動將會從技術層面得到遏制，為我國的金融安全打下堅實的技術支撐。
在可預見的未來，用戶的鏈上資產和交易安全將得到可靠的技術保障。同時，區塊鏈技術的潛力也將得到進一步釋放，持續“出圈”賦能實體經濟，深刻改變國民的經濟生活。
（以上圖片由歐科云鏈授權中國網財經使用）
(責任編輯：趙融) 核心關鍵字： 區塊鏈相關文章
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這是近2年來第一位訪華的美國高官！中美關系能借此"破冰"嗎？
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