成功脫歐后，英國又能“自由”地為貪官、恐怖分子洗錢了！
本文授權(quán)轉(zhuǎn)載自：正解局（微信ID：zhengjieclub）
新年伊始，過渡期結(jié)束，英國終于成功脫歐。
英國首相約翰遜稱“這將是英國歷史的新起點”，英國“掌握著自由”。
脫歐后，英國又可以“自由”洗錢了。
01
全球洗錢中心
2019年上半年，95名中國留英學生涉嫌洗錢，總共有360萬英鎊的資金被凍結(jié)長達6-12個月。
后經(jīng)調(diào)查，原來是虛驚一場。
這些留學生曾通過微信群、朋友圈進行私人換匯，其賬戶因為大量金額頻繁進出，被巴克萊銀行懷疑涉嫌洗錢而凍結(jié)。
新聞報道
學生涉嫌洗錢，在英國并非新鮮事。
某反金融詐騙組織對2000名英國大學生、求職者的調(diào)查顯示，約有15%的受訪者表示曾經(jīng)有人提供他們“可疑”的工作機會，其中6%的人接受了這樣“可疑”的工作。
犯罪組織提供“轉(zhuǎn)賬處理員”“付款處理員”等工作職位，看起來是正當工作，但實際上是幫忙犯罪團伙將犯罪所得通過個人銀行賬戶轉(zhuǎn)往國外賬戶，變成“干凈”的錢。
參與其中，至少能獲得洗錢金額8%的抽成，實在是一個不小的誘惑。
因政治腐敗、販毒等行為而獲得的非法錢財，通常被稱為“黑錢”。
這些錢財來路不正，犯罪分子想花也花不出去。但是，“黑錢”經(jīng)過不斷的交易，就能脫胎換骨，成為“合法收入”。
這一過程，就是所謂的“洗錢”。
英國早已將洗錢產(chǎn)業(yè)化，成為全球洗錢中心。
這不是我自己下的判斷，而是經(jīng)過各方認定的。
2010年，俄羅斯《真理報》報道稱，作為世界最大金融中心之一的英國首都倫敦，已經(jīng)成為世界上最大的洗錢中心。
透明國際組織每年發(fā)布的“清廉指數(shù)”排行榜中，盡管英國排名前十，屬于“相當廉潔”。
然而，該機構(gòu)的負責人也不得不指出，在全球腐敗問題中，作為“贓款洗錢天堂”的英國難辭其咎。
“清廉指數(shù)”排行榜
這一點，英國自己也承認了。
英國財政委員會主席Nicky Morgan稱，英國尤其是倫敦房地產(chǎn)市場已經(jīng)成為海外隱藏和洗白他們腐敗資產(chǎn)的首選目的地。
當然，英國也是靠本事吃飯。
成為洗錢中心，英國靠的是國際金融中心的地位、特定的政策環(huán)境以及完整高效的產(chǎn)業(yè)鏈。
在英國，洗錢“從業(yè)者”們藏身于各個領(lǐng)域，早已形成了完整的產(chǎn)業(yè)鏈。
利用公司、銀行“假交易、真洗錢”只是“傳統(tǒng)手段”，最近幾年，洗錢行業(yè)與時俱進，又盯上了足球、互聯(lián)網(wǎng)等熱門行業(yè)。
英超聯(lián)賽轉(zhuǎn)會資金高且頻繁，監(jiān)管又寬松，因此成為了洗錢的理想天堂。英超聯(lián)賽瘋狂轉(zhuǎn)會費的背后，可能隱藏著來自販毒以及其他嚴重犯罪的巨額資金。
2014年，香港富豪、英超伯明翰俱樂部前主席楊家誠涉嫌洗黑錢，被判入獄6年，4億元家產(chǎn)被充公。
憑借著快捷、高效、安全的口碑，英國吸引了來自南美、中東、俄羅斯的大量黑錢。
前利比亞領(lǐng)導人卡扎菲的第三個兒子薩阿迪·卡扎菲，在卡扎菲政權(quán)被推翻之后，才被英國政府查出曾利用利比亞人民的財富購買英國房產(chǎn)。
新聞報道
像薩阿迪·卡扎菲這樣，通過洗錢在英國購買豪宅、過上幸福生活的貪官、毒販實在是太多了。
Transparency international組織的報告顯示，每年通過英國洗錢的金額高達900億英鎊。
02
睜一只眼閉一只眼
反諷的是，英國是世界上最早通過刑事立法對洗錢活動予以懲治的國家之一。
最近幾年，為了打擊洗錢，英國政府可謂是動作不斷。
先是增設反洗錢監(jiān)管辦公室，后又升級了公共和私營部門之間的信息共享，開辟和使用資產(chǎn)凍結(jié)權(quán)力等，甚至調(diào)動特工參與反洗錢。
然而，收效甚微。
一方面，反洗錢的難度確實比較大。
道高一尺魔高一丈。隨著技術(shù)的進步，洗錢的方式也在進化。互聯(lián)網(wǎng)特別是比特幣的出現(xiàn)，更是讓調(diào)查取證難上加難。
有時候，監(jiān)管機構(gòu)發(fā)現(xiàn)了洗錢行為，卻因為找不到足夠的證據(jù)，而無法定罪。
新聞報道
另一方面，英國也是睜一只眼閉一只眼。
洗錢給英國帶來不小的好處。每年900億英鎊流入英國，可不僅僅是收點手續(xù)費那么簡單。
因為洗錢方便，倫敦成為了很多貪官、毒販等犯罪分子長居的首選地。正所謂，人隨錢走，錢在哪里，人就在哪里。
這些人將錢洗白后，當然要放縱消費，享受生活。
非洲窮國尼日利亞一個州的前州長詹姆斯·伊波里，通過洗錢在倫敦過上了豪華生活，不僅擁有多處房產(chǎn)，還購買了賓利、捷豹在內(nèi)的豪華汽車。
最具有代表性的群體是俄羅斯富豪，普京上臺后，重拳打擊發(fā)國難財?shù)亩砹_斯寡頭，造成富豪集體恐慌逃亡國外，而倫敦是他們的首選。
英國首都倫敦甚至因為俄羅斯寡頭人數(shù)超多，被戲稱為“俄羅斯人的倫敦城”。
有數(shù)據(jù)顯示，僅2010-2014年間，來自俄羅斯的賬戶就在英國洗錢超過208億美元。
這些富豪，出手闊綽，平均每人花費630萬英鎊，買走了倫敦10%的豪宅。對汽車、藝術(shù)、教育等其他領(lǐng)域的消費，拉動就更大了。
洗錢的產(chǎn)業(yè)鏈頗為龐大，很多政府官員、金融巨頭早已成為了直接受益者。
2019年3月5日，衛(wèi)報頭條報道，英國王儲查爾斯名下的慈善基金曾收到過一家離岸公司的巨額捐贈。
查爾斯與俄羅斯富豪
這家離岸公司涉嫌幫助俄羅斯寡頭，將大約46億美元的資金從俄羅斯轉(zhuǎn)出，而后轉(zhuǎn)入英國、歐洲其他國家、美國。
經(jīng)過一系列復雜的操作，俄羅斯寡頭的資金被安全地轉(zhuǎn)移到了歐美，一小部分以“捐款”的形式，捐給查爾斯王子旗下的慈善基金。
洗錢產(chǎn)業(yè)鏈滲透之深，可見一斑。
03
攪屎棍
英國對洗錢行業(yè)，愛恨交加。
放在以前，睜一只眼閉一只眼，寬一點緊一點，全由英國自己掌握。
加入歐盟后，就不一樣了。
既然入伙，就要服從組織管理。
歐盟一向非常重視反洗錢工作。
這也很好理解，大部分黑錢全部流入英國，英國擼了羊毛，其他歐洲國家不僅沒得到什么好處，反而失去了本應該得到的稅收。
所以說，歐盟不斷出臺反洗錢指令，打擊洗錢。
迫于歐盟的壓力，英國也一步步加強反洗錢法規(guī)和執(zhí)法，至少是表面上的。
正如上文分析，洗錢的產(chǎn)業(yè)鏈很復雜，全在地下操作。英國跟著歐盟一頓操作猛如虎，到底有多大的成效，很難說。
2016年，歐盟又搞出了“反避稅指令”，打擊避稅圣地。
之所以盯上避稅圣地，是因為在避稅圣地開設空殼公司是洗錢的重要一環(huán)，更為關(guān)鍵的是，避稅圣地給歐盟帶來了巨大的稅收損失。
歐盟要管，英國又不干了。
雖然英國也有稅收損失，但是，大部分避稅天堂都是英國屬地，相當于經(jīng)濟后花園，與英國有著千絲萬縷的聯(lián)系。
歐盟圍剿避稅圣地，損失最大的就是英國。
這一指令，計劃于2021年初生效，這也是英國急于脫歐的原因之一。
洗錢的危害，不言而喻。
洗錢為犯罪分子隱藏和轉(zhuǎn)移違法犯罪所得提供便利，為犯罪活動提供進一步的資金支持，助長更嚴重和更大規(guī)模的犯罪活動。
洗錢活動一旦與恐怖活動相結(jié)合，危害就更大了。
英國匯豐銀行曾承認為恐怖分子、毒梟洗錢，每年數(shù)額高達數(shù)十億美元。
新聞報道
英國為了一己私利，縱容洗錢，實際上是幫助犯罪。
其他國家忙著反恐、打擊罪犯，英國卻大開方便之門。
大英帝國，不負“攪屎棍”之名。
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